中材科技:关于2022年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券代码:002080           证券简称:中材科技            公告编号:2022-001

                            中材科技股份有限公司
              关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的更正公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日在巨潮资讯网
及《中国证券报》披露了《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股
东大会的通知》(公告编号:2021-092)。由于工作人员失误,上述公告中的“三、
提案编码 ”披露有误。现更正如下:
    更正前:
    表一:
                                                                    备注
   提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
      100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
 累积投票提案                采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
     1.00         选举公司第七届董事会非独立董事               应选人数 6 人
                  选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独
     1.01                                                           √
                  立董事
                  选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独
     1.02                                                           √
                  立董事
                  选举黄再满先生为公司第七届董事会非独
     1.03                                                           √
                  立董事
                  选举常张利先生为公司第七届董事会非独
     1.04                                                           √
                  立董事
                  选举余明清先生为公司第七届董事会非独
     1.05                                                           √
                  立董事
                  选举张奇先生为公司第七届董事会非独立
     1.06                                                           √
                  董事
     2.00         选举公司第七届董事会独立董事                 应选人数 3 人
                  选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立
     2.01                                                           √
                  董事
                  选举林芳女士为公司第七届董事会独立董
     2.02                                                           √
                  事
                  选举李文华先生为公司第七届董事会独立
     2.03                                                           √
                  董事
     3.00         关于公司监事会换届选举的议案                 应选人数 3 人
     3.01        选举苏逵先生为公司第七届监事会监事               √
     3.01        选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事             √
     3.01        选举储著新先生为公司第七届监事会监事             √
非累计投票议案
     4.00        关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案             √
    更正后:
    表一:
                                                                 备注
   提案编码                    提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
 累积投票提案               采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
     1.00        选举公司第七届董事会非独立董事              应选人数 6 人
                 选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独
     1.01                                                         √
                 立董事
                 选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独
     1.02                                                         √
                 立董事
                 选举黄再满先生为公司第七届董事会非独
     1.03                                                         √
                 立董事
                 选举常张利先生为公司第七届董事会非独
     1.04                                                         √
                 立董事
                 选举余明清先生为公司第七届董事会非独
     1.05                                                         √
                 立董事
                 选举张奇先生为公司第七届董事会非独立
     1.06                                                         √
                 董事
     2.00        选举公司第七届董事会独立董事                应选人数 3 人
                 选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立
     2.01                                                         √
                 董事
                 选举林芳女士为公司第七届董事会独立董
     2.02                                                         √
                 事
                 选举李文华先生为公司第七届董事会独立
     2.03                                                         √
                 董事
     3.00        关于公司监事会换届选举的议案                应选人数 3 人
     3.01        选举苏逵先生为公司第七届监事会监事                √
     3.02        选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事             √
     3.03        选举储著新先生为公司第七届监事会监事             √
非累计投票议案
      4.00       关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案             √
    除上述更正内容外,其他内容不变。
    公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公
司以后将进一步加强信息披露审核工作。
    更正后的《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》将于2022年1月5日刊登于巨潮资讯网,2022年1月6日刊登于《中国证券报》。
    特此公告。



                                          中材科技股份有限公司董事会
                                             二〇二二年一月五日

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