中材科技:第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002080         证券简称:中材科技        公告编号:2022-005

                          中材科技股份有限公司
                     第七届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第一次
会议于 2021 年 12 月 29 日以书面形式通知全体监事,于 2022 年 1 月 7 日下午
17 时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室
以现场表决方式举行。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议
由公司监事会主席苏逵先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
    1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举公司监事苏逵先生担任公司第七届
监事会主席,任期与第七届监事会任期一致。
    苏逵先生简历详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届监事会第十二次临时会
议决议公告》(公告编号:2021-085)
    三、备查文件
    1、第七届监事会第一次会议决议
    特此公告。




                                              中材科技股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年一月七日

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