山东鲁阳股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议补充公告

                           山东鲁阳股份有限公司

              第七届监事会第十二次会议决议补充公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    2014 年 3 月 28 日,山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)在公司指定信息

披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露了《第七届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2014-015),由于工作人

员疏忽,造成公告内容遗露,由此对投资者造成不便,深表歉意。根据深圳证券交易所

信息披露相关规定,现将内容补充如下:
    一、原公告:“2、审议《公司 2013 年度报告及摘要》”

    需补充披露:经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2013

年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、原公告:“7、审议《关于监事会换届的议案》”

    需补充披露内容如下:

    公司监事会声明,第八届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管

理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监

事总数的二分之一。

    第八届监事会非职工代表监事候选人简历:

    (一)毕研海先生
    毕研海,男,1962 年 11 月生,中共党员,大专学历,工程师职称,1992 年 9 月至
2011 年 3 月曾任本公司董事,2007 年 4 月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事,2011
年 4 月至今任本公司监事会主席。
    毕研海先生持有本公司股票 2,574,315 股,占公司总股本的 1.10%,与本公司控股
股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。毕研海先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的
任何惩戒。
    (二)王霞女士
    王霞,女,1973 年 1 月生,本科学历,自 2007 年曾任本公司会计、财务部副经理、
督查室主任等职务,2011 年 4 月至今任本公司监事。

    王霞女士未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分

之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王霞女士

从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。


    特此公告。




                                                   山东鲁阳股份有限公司监事会
                                                     二 0 一四年三月二十九日

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