山东鲁阳股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

山东鲁阳股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

    山东鲁阳股份有限公司第五董事会第九次会议于2007年3月22日召开,会议决议于2007年4月21日召开2006年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况:
    1、会议时间:2007年4月21日(星期六)上午九点
    2、会议地点:公司会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:现场召开
    5、会议期限:半天
    6、股权登记日:2007年4月16日
    二、会议议题:
    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2006年度报告及摘要》
    4、审议《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》
    5、审议《公司2006年度财务决算报告》
    6、审议《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本的预案》
    7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
    8、审议《关于公司2007年度贷款额度授权的议案》
    9、审议《关于变更募集资金用途的议案》
    10、审议《关于变更公司经营范围的议案》
    11、审议《关于修改公司章程的议案》
    12、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
    三、出席会议对象:
    1、截至2007年4月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、本公司聘请的律师。
    四、出席会议登记办法:
    1、登记时间:2007年4月17日—4月20日
    上午9:00—11:30,下午2:00—5:00
    2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号    山东鲁阳股份有限公司证券部
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年4月20日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    五、其他事项:
    1、会议联系人:杨女士
    联系电话:0533-3283708
    传    真:0533-3283929
    地    址:山东省淄博市沂源县沂河路11号
    邮    编:256120
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    山东鲁阳股份有限公司董事会
    二OO七年三月二十二日
    附:授权委托书格式:
    授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年   月   日召开的山东鲁阳股份有限公司2006年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
    1、《公司2006年度董事会工作报告》              
       同意□       反对□       弃权□
    2、《公司2006年度监事会工作报告》    
       同 意□      反对□       弃权□
    3、《公司2006年度报告及摘要》    
       同意□       反对□       弃权□
    4、《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》  
       同意□       反对□       弃权□
    5、《公司2006年度财务决算报告》    
       同意□       反对□       弃权□
    6、《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本的预案》 
       同意□       反对□       弃权□
    7、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》   
       同意□       反对□       弃权□
    8、《关于公司2007年度贷款额度授权的议案》       
       同意□       反对□       弃权□
    9、《关于变更募集资金用途的议案》               
       同意□       反对□       弃权□
    10、《关于变更公司经营范围的议案》              
       同意□       反对□       弃权□
    11、《关于修改公司章程的议案》                  
       同意□       反对□       弃权□
    12、《关于设立董事会专门委员会的议案》          
       同意□       反对□       弃权□
    委托人签名(盖章):                 身份证号码:
    持股数量:                           股东账号:
    受托人签名:                         身份证号码:
    受托日期:
    注:1、请在上述选项中打“√”;
        2、每项均为单选,多选无效;
        3、授权委托书复印有效。

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