鲁阳节能:第十届监事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码:002088               证券简称:鲁阳节能           公告编号:2020—020



                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
             第十届监事会第一次(临时)会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次(临时)
会议于 2020 年 5 月 16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,经全体监事一致
同意,本次会议于 2020 年 5 月 20 日在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议
由监事会主席王侃先生主持,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,其中,刘
佳琍监事以电话会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议,会议以投票方
式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:
    1、审议《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
    选举王侃先生担任公司第十届监事会主席,任期三年,自监事会批准之日起至第十

届监事会任期届满为止。

    附:王侃先生简历

    特此公告。

                                             山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                         二 0 二 0 年五月二十一日
    附件:王侃先生简历

    王侃,男,出生于 1979 年 10 月,中共党员,大专学历,助理会计师职称,先后在

公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职

务,自 2015 年 5 月至今任公司监事。

    王侃先生持有公司股票 7,500 股,与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分

之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生未曾

因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚,从未受到过中国证监会的行政处罚及

深圳证券交易所的任何惩戒,不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》项下不符合监事任职资格的情况,亦不存在重大失信情况。

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