鲁阳节能:一季报董事会决议公告

证券代码:002088              证券简称:鲁阳节能                 公告编号:2021—014


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
                    第十届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于

2021 年 4 月 16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事一致同意,

本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董

事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中,董事 John

Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan,独立董事沈

佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议,监事会成员及部分高管人员列席了会

议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议《公司 2021 年第一季度报告》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》(公告编号:

2021-016 ) 于 2021 年 4 月 29 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn,《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一季度报告

正文》(公告编号:2021-015)于 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

    二、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》

    表决结果:同意 9 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

    鉴于李军先生当选为公司独立董事,根据公司董事会工作需要,原独立董事姜丽

勇先生所担任的董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员的职

务由李军先生担任。公司第十届董事会各专门委员会人员调整如下:
    (1)战略委员会:由5人组成,主任委员(召集人):董事长鹿成滨;委员:董

事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、独立董事李军。

    (2)审计委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事沈佳云;委员:

独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。

    (3)提名委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事李军;委员:独

立董事胡命基、董事鹿晓琨。

    (4)薪酬与考核委员会:由3人组成,主任委员(召集人):独立董事胡命基;

委员:独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。

    特此公告。


                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                 二 0 二一年四月二十九日

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