鲁阳节能:关于投资设立子公司的公告

证券代码:002088              证券简称:鲁阳节能           公告编号:2021-022


                         山东鲁阳节能材料股份有限公司
                         关于投资设立子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述

    山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 18 日召开

第十届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,为进

一步做好对浙江省部分市场开发,提高公司的服务能力和服务质量,更好地服务浙江省

重点客户,公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立浙江鲁阳节能材料有限公司(以下简

称“浙江鲁阳公司”)。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资在公

司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、设立公司基本情况

    1、公司名称:浙江鲁阳节能材料有限公司(以工商登记名称为准)

    2、公司注册资本:人民币 2000 万元

    3、经营范围:耐火、节能材料的生产、销售,贸易代理服务;市场分析调查服务;

资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工;经济与商务咨询服务。(以工商登记范

围为准)

    4、公司类型:有限责任公司

    5、公司注册地址:浙江省舟山市岱山县

    6、出资方式:公司以自有资金出资,持有 100%的股权。

     三、对公司的影响

    1、设立浙江鲁阳公司后,可以进一步提高公司在浙江地区的竞争力,将更加有利
于公司对浙江省部分地区的市场开发。

    2、公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展需要,投资设立子公司资金为

公司自有资金,不会影响公司经营活动的正常运作。

    3、子公司成立后,将纳入公司合并报表范围。

    四、 存在的风险

    子公司运作增加了公司管控风险,可能存在内部管控机制及相应的配套规章制度执

行不到位的风险,影响子公司的运营质量。公司将密切关注子公司的经营状况,积极防

控各方面风险,促进子公司健康发展。

    特此公告。
                                         山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                     二 0 二一年六月二十一日

关闭窗口