鲁阳节能:第十届董事会第七次(临时)会议决议公告

证券代码:002088              证券简称:鲁阳节能            公告编号:2021-018


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
             第十届董事会第七次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次(临时)

会议于 2021 年 6 月 15 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事一致

同意,本次会议于 2021 年 6 月 18 日在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议

由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 8 人,其中 John

Charles Dandolph Iv 董事未能亲自出席会议,其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投

票表决,董事 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan,独立董事沈佳云、胡命

基、李军以电话会议方式参加会议,监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议程序

符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

    经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《关于 2018 年限制性股票第三次解除限售期解锁条件成就的议案》

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。(鹿超董事作为股权激励对象,对此

议案回避表决)

    公司2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期的解锁条件已经成就,本次符合

解锁条件的激励对象共计186人,可解锁的限制性股票数量为213.26万股。公司《关于

2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的公告》(公告编号:

2021-020)于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮

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    独立董事意见:公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2018 年限制性

股票激励计划(草案)》规定的实施股权激励计划的情形,未发生本次激励计划中规定

的不得解锁的情形;独立董事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象

已满足本次激励计划规定的解锁条件,其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、

有效;公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反法律、法规的规定,
未侵犯公司及全体股东的利益。

       综上所述,我们同意公司 186 名激励对象在本次激励计划第三次解除限售期内可申

请解锁并上市流通的限制性股票数量为 213.26 万股,同意公司为其办理相应的解锁手

续。

       2、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

       表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。(鹿超董事作为股权激励对象,对此

议案回避表决)

       基于公司2020年年度利润分配方案已实施完成,2018年限制性股票激励计划股票回

购价格也将做相应调整,回购价格将由7.07元/股调整为6.22元/股。公司《关于调整2018

年限制性股票激励计划股票回购价格的公告》(公告编号:2021-021)于同日刊登在《中

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       独立董事意见:鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 5 月 26 日实施完毕,

即以公司 2020 年末总股本 361,684,133 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 8.50

元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。同意董事会根据公司股权激励计划的相

关规定,对 2018 年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整。公司本次调整 2018

年限制性股票激励计划股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司

章程》及公司股权激励计划的规定。

       3、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   为进一步做好对浙江省部分市场开发,提高公司的服务能力和服务质量,更好地服

务浙江省重点客户,公司拟在浙江省舟山市岱山县投资设立浙江鲁阳节能材料有限公司。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2021-022)于同日刊登在《中国证

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       特此公告。

                                               山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                            二 0 二一年六月二十一日

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