新海宜:第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002089             证券简称:新海宜            公告编号:2018-095



                     新海宜科技集团股份有限公司

                第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七
次会议于 2018 年 8 月 24 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并
于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符
合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
   (一)审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    《公司 2018 年半年度报告摘要》详见刊登于 2018 年 8 月 31 日《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2018-096 的公告内容。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   (二)审议通过《关于调整 2018 年度公司申请授信额度的议案》
    关于调整 2018 年度公司申请授信额度的具体内容,详见刊登于 2018 年 8
月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2018-097
的公告内容。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于调整 2018 年度日常经营关联交易预计额度的议案》
    关于调整 2018 年度日常经营关联交易预计额度的具体内容,详见刊登于
2018 年 8 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编


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号为 2018-098 的公告内容。
    独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见 2018 年 8
月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关内容。
    公司董事张亦斌先生、马崇基先生、叶建彪先生在交易对方任董事,本议案
涉及关联交易,上述董事回避表决。
    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    《关于召开新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的通
知》详见 2018 年 8 月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时
报》上的 2018-099 的公告内容。
    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
    2、独立董事事前认可意见和独立意见


    特此公告。




                                         新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 31 日




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