新海宜:关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

新海宜科技集团股份有限公司
           关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案
                         暨股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“新海宜”、“公司”)第六届董
事会第二十七次会议决定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会,
会 议 通 知 详 见 2018 年 8 月 31 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》
(2018-099)。
    2018 年 9 月 5 日,公司董事会收到控股股东、实际控制人张亦斌先生书面
提交的《关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的函》,提议本次股东
大会增加临时议案,具体内容如下:
    1、临时议案名称
    《关于 2018 年度公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担
保的相关说明的议案》
    2、临时议案内容
    2018 年 4 月 23 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018
年度公司及控股子公司提供担保额度的议案》,具体内容详见 2018 年 4 月 25 日
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度公
司及控股子公司提供担保额度的公告》(2018-031)。本议案已经公司 2018 年 5
月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
    根据已披露的公告内容,公司 2018 年度为全资子公司深圳市易思博软件技
术有限公司(以下简称“深圳易软技术”)提供的担保额度为 100,000 万元,基
于深圳易软技术授信银行中国工商银行深圳高新园区支行的要求,公司在上述担
保公告中予以注释说明:“公司 2018 年度为深圳易软技术提供的 100,000 万元
人民币的担保额度中,包括经公司第五次董事会第二次会议及 2013 年第二次临
时股东大会审议通过的‘为深圳易软技术向中国工商银行深圳高新园支行申请项
目贷款不超过 35,000 万元用以易思博软件大厦的项目建设提供连带责任担保’,
担保期限为五年。”
    根据贷款合同的约定时限,深圳易软技术已于 2018 年 8 月 31 日将上述 35,000
万元项目贷款按约偿还,本项目贷款已结束。为满足深圳易软技术继续向中国工
商银行深圳高新园支行申请贷款的需求,结合银行审批贷款的审核规定,张亦斌
先生将公司为深圳易软技术提供担保的上述情况向股东大会汇报,申请取消原公
告中的注释说明,对深圳易软技术的担保额度仍保持 100,000 万元不变,允许新
海宜为深圳易软技术在已获批的 100,000 万元额度内提供担保,担保额度的授权
期限仍自 2017 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止,具体
担保方式、担保金额、担保期限等内容以签署的担保协议为准。
    为提高子公司申请经营贷款的审批效率,提请将本议案作为临时提案提交股
东大会审议。
    3、新增临时提案的合法、合规性说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。
    截至 2018 年 9 月 5 日,张亦斌先生持有公司股份 248,136,106 股,占公司总
股本的 18.05%。经公司董事会审核,认为上述提案属于股东大会职权范围,提
案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定,提交提案的内容有助于公
司业务的发展。
    综上,公司董事会同意将上述议案作为新增临时议案提交公司 2018 年度第
四次临时股东大会审议。除本次增加的提案外,股东大会审议其他议案内容不
变。补充调整后的公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告附后。
                     2018 年第四次临时股东大会补充通知
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018 年度第四次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会。2018 年 8 月 29 日,公司召开了第六届董
事会第二十七次会议,会议决定召开公司 2018 年度第四次临时股东大会。
    (三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间:2018 年 9 月 17 日(星期一)下午 14:30
    2、网络投票时间: 2018 年 9 月 16 日——2018 年 9 月 17 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 9 月
17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 9 月 16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)股权登记日:2018 年 9 月 10 日(星期一)
    (七)出席对象:
    1、截止 2018 年 9 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因
故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书详见附件二)委托一名代理人
出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)现场会议召开地点:苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A
栋一楼会议室
    二、会议审议事项
   1、《关于调整 2018 年度公司申请授信额度的议案》
   2、《关于调整 2018 年度日常经营关联交易预计额度的议案》
   3、《关于 2018 年度公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供
担保的相关说明的议案》
   注:
   ①议案二涉及关联交易,关联股东将回避对本议案的表决;本议案需对中小投资者的表
决结果单独计票。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                            投票
              《关于调整 2018 年度公司申请授信额
     1.00                                                       √
                           度的议案》
              《关于调整 2018 年度日常经营关联交
     2.00                                                       √
                       易预计额度的议案》
              《关于 2018 年度公司为全资子公司深
     3.00     圳市易思博软件技术有限公司提供担                  √
                     保的相关说明的议案》
    四、会议登记等其他事项
    1、登记地点:苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园董事会办公室
    2、现场登记时间:2018 年 9 月 11 日 (9:00-12:00、14:00-17:00)
    3、登记办法:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持
股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(现场参会人员的
食宿及交通费用自理)。
    4、联系方式:
    联系人:徐磊
    联系电话:0512-67606666-8638
    传真:0512-67260021 (传真函上请注明“股东大会”字样)
    地址:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室
    5、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程
另行通知。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票
和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、六届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                        新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                2018 年 9 月 7 日
附件一:
                        参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
    1、投票代码:362089
    2、投票简称:海宜投票
    3、本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、
“反对”、“弃权”。
    4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 9 月 17 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2018 年 9 月 16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17
日 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
                                  授 权 委 托 书
    兹全权委托_________先生(女士)代表本人/本公司出席 2018 年 9 月 17 日
召开的新海宜科技集团股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会,并于本次
股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的
意愿表决,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                   备注         表决意见
 提案
                      提案名称                 该列打勾的栏
 编码                                                       同意 反对 弃权
                                                 目可以投票
         《关于调整 2018 年度公司申请授
 1.00                                                √
                 信额度的议案》
         《关于调整 2018 年度日常经营关
 2.00                                                √
             联交易预计额度的议案》
         《关于 2018 年度公司为全资子公
 3.00    司深圳市易思博软件技术有限公                √
         司提供担保的相关说明的议案》
备注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票提示; 2、
受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料; 3、股东填列的股份数不得超过截止 2018
年 9 月 10 日在中国证券登记结算公司登记的股份数,表决方为有效,否则表决无效。4、有
效期限:本委托书签署日起至本次股东大会结束。
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人证券账号:
    委托人持股数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    受托日期:
    注:授权委托书复印有效。

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