*ST新海:第七届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002089            证券简称:*ST 新海        公告编号:2020-042



                     新海宜科技集团股份有限公司

                   第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会
议于 2020 年 4 月 24 日以书面形式通知全体监事,并于 2020 年 4 月 28 日以通讯
方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合召开监事会会议的法定人
数。会议由监事会主席陈卫明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定,会议合法有效。与会监事经表决,形成如下决议:
   (一)《2019 年主要经营业绩报告》
    《2019 年主要经营业绩报告全文》详见刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2020-043 的公告内容。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (二)《2020 年第一季度报告正文》
    经审议,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第一季度报告正文》详见刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2020-044 的公告内容。

    表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

                                         新海宜科技集团股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 29 日




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