*ST新海:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002089           证券简称:*ST 新海        公告编号:2020-041



                    新海宜科技集团股份有限公司

                第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次
会议于 2020 年 4 月 24 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于
2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,符合
召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
   (一)《2019 年主要经营业绩报告》
    《2019 年主要经营业绩报告全文》详见刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2020-043 的公告内容。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    (二)《2020 年第一季度报告》
    《公司 2020 年第一季度报告正文》详见刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为 2020-044 的公告内容。

    表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

                                        新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 29 日




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