*ST新海:关于部分限售股份解除限售的提示性公告

证券代码:002089           证券简称:*ST新海           公告编号:2020-051



                    新海宜科技集团股份有限公司

              关于部分限售股份解除限售的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次解除限售股份的数量为 27,384,894 股,占公司总股本的 1.9921%。

    2、本次解除限售股份上市流通日期为 2020 年 5 月 29 日(星期五)。



    一、本次解除限售股份的基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2013 年 4 月 2 日出具的证监许可[2013]301 号

《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统(深圳)有限公

司等发行股份购买资产的批复》核准,苏州新海宜通信科技股份有限公司(公司

曾用名,现更名为“新海宜科技集团股份有限公司”(以下简称“公司”、“新

海宜”))向易思博网络系统(深圳)有限公司(以下简称“易网系统”)和李红

兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、

简浩、屠海威等 12 名自然人合计发行 19,100,000 股股份购买深圳市易思博软件

技术有限公司(以下简称“深圳易软技术”)股权,其中向易网系统和张浩、屠

海威、毛真福、简浩、蓝红雨、费世强、范圣夫、成宏等 8 名自然人合计发行

14,628,684 股。上述股份已于 2013 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于 2013 年 5 月 29 日在深圳证券交易所上

市。



                                     1
       2014 年 6 月,公司对全体股东实施了配股,每 10 股配 3 股(可认购数量不

足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益

分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理);2015 年经 2014 年度股东

大会审议通过,公司以 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数,以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 2 股,本次资本公积金转增股本于 2015 年 5 月 13 日实施

完毕。经前述事宜,易网系统和张浩、屠海威、毛真福、简浩、蓝红雨、费世强、

范圣夫、成宏等 8 名自然人持有的 14,628,684 股公司股份调整至 22,820,746

股。

       2016 年 7 月,易网系统和张浩、屠海威、毛真福、简浩、蓝红雨、费世强、

范圣夫、成宏等 8 名自然人所持股票三年锁定期届满,届满后将 60%的股票,即

13,692,447 股自愿追加锁定 3 年,锁定至 2019 年 5 月 29 日止。经公司申请,

易网系统和张浩、屠海威、毛真福、简浩、蓝红雨、费世强、范圣夫、成宏等 8

名自然人持有的 9,128,299 股未追加锁定股份,有 7,547,213 股于 2016 年 7 月 26

日上市流通,由于当时易思博网络系统(深圳)有限公司实际控制人兰红兵先生是

新海宜的董事,易网系统持有的 4,216,229 股未追加锁定股份中的 2,635,143

股于 2016 年 7 月 26 日上市流通,后公司接到易网系统通知,兰红兵先生已不担

任易网系统任何职务,也不直接或间接持有易网系统股份,与易网系统实际控制

人、董监高均不存在关联关系,剩余 1,581,086 股(因 2016 年转增股本,股份变

更为 3,162,172 股)于 2018 年 11 月 28 日上市流通。

       2017 年 5 月,公司进行 2016 年度权益分派(以 2016 年 12 月 31 日总股本为

基数,每 10 股送红股 5 股,同时以资本公积金每 10 股转增 5 股),截止 2017 年

12 月底,易思博网络系统(深圳)有限公司和张浩、屠海威、毛真福、简浩、蓝

红雨、费世强、范圣夫、成宏等 8 名自然人持有的追加后限售的股份相应调整为

27,384,894 股,剩余未追加限售的股份为本次申请解除限售其中 27,384,894 股。

       二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

       (一)股份锁定承诺及承诺履行情况


                                       2
           1、限售股份原锁定期安排

           向易网系统和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席

       肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等 12 名自然人所发行股份的限售期为自本

       次发行结束之日(即 2013 年 5 月 29 日)起三十六个月;若深圳易软技术 2015

       年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于易网系统和李红兵、范圣夫、

       毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威

       等 12 名自然人所持股份的限售期届满之日,则易网系统和李红兵、范圣夫、毛

       真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等

       12 名自然人的限售股份在深圳易软技术 2015 年度专项审计报告、减值测试报告

       出具之前不得转让。

           承诺履行情况:严格履行承诺,已履行完毕。

           2、部分限售股份追加承诺情况

           2016 年 7 月,公司收到易网系统和张浩、屠海威、毛真福、简浩、蓝红雨、

       费世强、范圣夫、成宏等 8 名自然人出具的承诺函,出于对公司企业价值的认同

       和对公司未来发展的信心,易网系统和张浩、屠海威、毛真福、简浩、蓝红雨、

       费世强、范圣夫、成宏等 8 名自然人自愿将其所持有的上述新海宜股份中的 60%

       自 2016 年 5 月 29 日限售期满后继续锁定三年,至 2019 年 5 月 29 日为止解除限

       售。具体情况详见下表:
                                 追加承诺涉及股份

股东     追加承诺   2016 年追      2017 年权益                   原限售截止     延长锁定     延长锁定期后
                                                    占总股本比
名称     股份性质   加承诺股数      分派后限售                       日         期限(年)   的限售截止日
                                                      例(%)
                       (股)         股数(股)

         有限售条                                                2016 年 5 月                  2019 年
张浩                  51,665         103,330         0.0075%                       3
          件股份                                                    29 日                     5 月 29 日
屠海     有限售条                                                2016 年 5 月                  2019 年
                      51,665         103,330         0.0075%                       3
 威       件股份                                                    29 日                     5 月 29 日
蓝红     有限售条                                                2016 年 5 月                  2019 年
                     1,477,771       2,955,542       0.2150%                       3
 雨       件股份                                                    29 日                     5 月 29 日

         有限售条                                                2016 年 5 月                  2019 年
简浩                  51,665         103,330         0.0075%                       3
          件股份                                                    29 日                     5 月 29 日

                                                         3
费世     有限售条                                      2016 年 5 月             2019 年
                      51,665     103,330     0.0075%                  3
 强       件股份                                          29 日                5 月 29 日
范圣     有限售条                                      2016 年 5 月             2019 年
                    2,066,777   4,133,554    0.3007%                  3
 夫       件股份                                          29 日                5 月 29 日

         有限售条                                      2016 年 5 月             2019 年
成宏                1,550,117   3,100,234    0.2255%                  3
          件股份                                          29 日                5 月 29 日
易网     有限售条                                      2016 年 5 月             2019 年
                     6324345    12648690     0.9201%                  3
系统
          件股份                                          29 日                5 月 29 日
毛真     有限售条                                      2016 年 5 月             2019 年
                    2,066,777   4,133,554    0.3007%                  3
 福       件股份                                          29 日                5 月 29 日

           *注:2017 年 5 月,公司实施 2016 年度权益分派,以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股

       本 687,334,808 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,同时,以资本公积金向全体股

       东每 10 股转增 5 股。

            关于本次追加承诺的其他内容,详见 2016 年 7 月 16 日公司发布在《证券时

       报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 2016-094 号公告。

            承诺履行情况:严格履行承诺。

            (二)交易对方关于深圳易软技术业绩的承诺及履行情况

            1、业绩承诺相关情况

            易网系统和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖

       敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等 12 名自然人及其他交易对方保证深圳易软

       技术对应的 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的扣除非经常性损益后归属

       于母公司股东的净利润分别不低于 4,191.22 万元、5,851.19 万元、7,758.44 万元。

       若利润未达到承诺利润数,易网系统及其他交易对方应向上市公司进行股份补

       偿,即上市公司应在其年度报告披露后 30 个工作日内以人民币 1.00 元总价回购

       并注销股份补偿义务人当年应补偿的股份数量。若当年的累计应补偿股份数额大

       于易网系统及其他交易对方本次认购的上市公司股份数,不足部分由易网系统及

       其他交易对方以现金方式进行额外补偿。

            2、业绩承诺履行情况

            深圳易软技术对应的2013年度、2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性


                                                4
损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,362.50万元、5,867.48万元、8,827.04

万元。交易对方三年均完成了关于深圳易软技术的业绩承诺。

       公司已于2016年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了

《关于公司减值测试审核报告》(会专字[2016]0552号)。2015年12月31日,本

次交易的标的公司深圳易软技术100%的股权评估值为779,390,000.00元,相应的

深圳易软技术26.3669%股权评估值为205,500,981.91元,对比本次交易的价格

150,126,115.00元,没有发生减值。

       (三)其他情况

       本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对

其不存在违规担保情况。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份可上市流通时间为:2020年5月29日(星期五)。

       2、本次申请解除限售股份的股东为 9 户,解除限售股份数量为 27,384,894

股,占公司总股本的 1.9921%。股份解除限售及上市流通具体情况如下:
                                                                     本次解除限售数量
序号           股东全称              所持限售股份总数(股)
                                                                          (股)
 1               张浩                       103,330                      103,330
 2              屠海威                      103,330                      103,330
 3               简浩                       103,330                      103,330
 4              蓝红雨                     2,955,542                    2,955,542
 5              费世强                      103,330                      103,330
 6              范圣夫                     4,133,554                    4,133,554
 7               成宏                      3,100,234                    3,100,234
 8             易网系统                   12,648,690                 12,648,690
 9              毛真福                     4,133,554                    4,133,554
              合计                        27,384,894                 27,384,894

       3、本次解除限售后公司的股本结构如下表所示:
                     本次限售股份上市流通前                          本次限售股份上市流通后
  股份类型                                            本次变动数
                          股数          比例                               股数         比例
限售条件流通
                      219,838,906       15.99%       -27,384,894     192,454,012    14.00%
股/非流通股
无限售条件的
                     1,154,830,710      84.01%       +27,384,894   1,182,215,604   86.00%
  流通股
       合计          1,374,669,616       100%             —           1,374,669,616     100%
                                                 5
四、备查文件
 1、限售股份上市流通申请书;
 2、限售股份上市流通申请表;

 3、股份结构表和限售股份明细表。


特此公告。


                                   新海宜科技集团股份有限公司董事会

                                           2020年5月27日




                               6

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