证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-066
江苏金智科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2019 年 10 月 18
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2019 年 10 月 23 日上午 9：30 以通讯表决方
式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科
技股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。董事贺安鹰、郭
伟、吕云松、许洪元、张浩、李剑为本次员工持股计划参与对象，依法对本议案回
避表决，独立董事汪进元、张洪发、李扬表决同意。
详细内容见刊登于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于延长公司
第一期员工持股计划存续期的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 23 日
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