金智科技:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002090              证券简称:金智科技              公告编号:2019-066


                        江苏金智科技股份有限公司
                    第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2019 年 10 月 18

日以书面、邮件、电话的方式发出,于 2019 年 10 月 23 日上午 9:30 以通讯表决方
式召开。会议应出席董事 9 名,全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意,6 票回避,0 票反对,0 票弃权审议通过了《江苏金智科
技股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。董事贺安鹰、郭
伟、吕云松、许洪元、张浩、李剑为本次员工持股计划参与对象,依法对本议案回
避表决,独立董事汪进元、张洪发、李扬表决同意。

    详细内容见刊登于 2019 年 10 月 24 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于延长公司
第一期员工持股计划存续期的公告》。

     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                              江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 10 月 23 日




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