信隆健康:《公司章程修订案》(2016年10月)

深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                              《公司章程修订案》
                                (2016 年 10 月)
    由于公司名称、股票简称、注册地址变更已完成了工商注册登记及“三证合一”,为
了进一步完善公司的相关制度及运作机制,规范治理,保护投资者的权利,依据《公司法》、
《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的规定,相应对公司《公司
章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:
《公司章程》修订前:
    第二条     公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的外商投资股份有限公司。
公司经中华人民共和国商务部商资二批【2003】961 号文批准,由信隆实业(深圳)有限
公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,在深圳市市场监督管理局注册登记,取
得营业执照,营业执照注册号:440301501120549。
    第一百一十七条     董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面方式;通知时
限为:董事会召开前三天。
《公司章程》修订后:
    第二条     公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的外商投资股份有限公司。
公司经中华人民共和国商务部商资二批【2003】961 号文批准,由信隆实业(深圳)有限
公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,在深圳市市场监督管理局注册登记,取
得营业执照,统一社会信用代码:914403006188220739。
    第一百一十七条     董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面方式,以邮寄、
快递、专人、电子邮件或图文传真方式送达;通知时限为:董事会召开前三天。
    公司《章程》其余内容维持不变。本次《公司章程修订案》已经公司第五届董事会第
三次会议审议通过,将提交股东大会以特别决议审议,并于股东大会审议通过后向有权审
批机关办理《章程》备案手续。
特此公告
           深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                   2016 年 10 月 21 日

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