信隆健康:《公司章程修订案》

       证券代码:002105                  证券简称:信隆健康                  公告编号:2018-048



                             深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                                         《公司章程修订案》
                                          (2018 年 11 月)


           深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2018 年 10 月 26 日
       第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公
       司法>》的决定,结合公司的实际情况,对公司《公司章程》相关条款进行修订,具体修
       订内容如下:


序号                        原条款内容                                    修订后条款变化内容
        第二十三条    公司在下列情况下,可以依照法律、行政   第二十三条   公司在下列情况下,可以依照法律、
        法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: 行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公
        (一)减少公司注册资本;                             司的股份:
        (二)与持有本公司股票的其他公司合并;               (一)减少公司注册资本;
        (三)将股份奖励给本公司职工;                       (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
 1      (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持     (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
        异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不     (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
        进行买卖本公司股份的活动。                           决议持异议,要求公司收购其股份;
                                                             (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为
                                                             股票的公司债券;
                                                             (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
        第二十五条    公司因本章程第二十三条第(一)项至第   第二十五条    公司因本章程第二十三条第(一)
        (三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决     项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,
        议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于     应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条
        第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;     第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
        属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内    形收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出
        转让或者注销。                                       席的董事会会议决议。公司终止因本章程第二十
 2          公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司     三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定
        股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购    情形收购本公司股份的回购预案,应当经股东大
        的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应     会决议。
        当 1 年内转让给职工。                                    公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
                                                             股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之
                                                             日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项
                                                             情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第
                                                       (三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公
                                                       司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                                       行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或
                                                       者注销。
                                                           公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
                                                       项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
                                                       应当通过公开的集中交易方式进行。
    第一百零八条     董事会行使下列职权:               第一百零八条   董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;          (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;                         (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;               (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;       (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
    他证券及上市方案;                                 券或其他证券及上市方案以及保荐机构的聘请等
    (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、 事项;
    分立、解散及变更公司形式的方案;                   (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收    合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关   (八)决定公司因本章程第二十三条第(三)、
    联交易等事项;                                     (五)、(六)项情形收购公司股份的事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;                 (九)在公司相关专项制度及股东大会授权范围
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总   内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
    经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人    对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
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    等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;        (十)建立健全公司募集资金管理制度,并确保
    (十一)制订公司的基本管理制度;                   该制度的有效实施;
    (十二)制订本章程的修改方案;                     (十一)决定公司内部管理机构的设置;
    (十三)管理公司信息披露事项;                     (十二)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计   根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、
    师事务所;                                         财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工   和奖惩事项;
    作;                                               (十三)制订公司的基本管理制度;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其   (十四)制订本章程的修改方案;
    他职权。                                           (十五)管理公司信息披露事项;
                                                       (十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计
                                                       的会计师事务所;
                                                       (十七)拟订公司股权激励计划;
                                                       (十八)听取关于董事、总经理人员履行职责情
                                                       况、绩效评价结果及其薪酬情况的报告;
                                                       (十九)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
                                             理的工作;
                                             (二十)法律、行政法规、部门规章或本章程授
                                             予的其他职权。
                                             上述第(八)项需经三分之二以上董事出席的董
                                             事会会议决议。



    公司《章程》其余内容维持不变。


    本次《公司章程修订案》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,将提交股东
大会以特别决议审议,并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。


     特此公告。


                                       深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 17 日

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