深圳信隆实业股份有限公司更正公告

深圳信隆实业股份有限公司更正公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    由于工作人员疏忽,公司2009 年12 月1 日在《巨潮资讯网》和《证券时报》上披露的《深圳信隆实业股份有限公司召开2009 年第三次临时股东大会的通知》中提及的会议时间有误,现更正如下:
    原披露内容《深圳信隆实业股份有限公司召开2009 年第三次临时股东大会的通知》中
    一、会议召开的基本情况:
    “(一)、会议时间:2009年12月16日(星期二)下午14:00-16:00”
    现更正为:
    “(一)、会议时间:2009 年12 月16 日(星期三)下午14:00-16:00”
    更正后的《深圳信隆实业股份有限公司召开2009 年第三次临时股东大会的通知》全文见附件。
    特此公告,并向广大投资者表示歉意。
    深圳信隆实业股份有限公司董事会
    二〇〇九年十二月三日
    附件:
    证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2009-057
    深圳信隆实业股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司章程及相关规定,董事会提议于2009 年12 月16 日召开深圳信隆实业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会,召开会议具体情况如下:
    一、会议召开的基本情况:
    (一)、会议时间:2009年12月16日(星期三)下午14:00-16:00
    (二)、会议地点:深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
    (三)、会议召集人:公司董事会
    (四)、会议召开方式:现场召开
    (五)、股权登记日:2009年12月10日
    二、会议议题:
    1、审议《〈公司章程〉修订案》议案
    (经2009年10月27日公司第二届董事会第十次会议、2009年11月26日公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过)
    2、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
        (经2009年8月25日公司第二届董事会第九次会议审议通过)
    3、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
    (经2009年10月27日公司第二届董事会第十次会议审议通过)
    三、出席会议对象:
    1、截至 2009年12月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、保荐机构代表;
    4、本公司聘请的律师。
    四、出席会议登记办法:
    1、登记时间:
    2009年12月11日、12月12日 上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:30
    2、登记地点:深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2009年12月12日下午4点30分前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    五、其他事项:
    1、会议联系人:陈丽秋、苏林
    联系电话:0755-27749423-105 传 真:0755-27746236
    地 址:深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮编:518109
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    深圳信隆实业股份有限公司董事会
    2009年11月30日
    附:授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托__________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2009年12月16日召开的深圳信隆实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
    1、审议《〈公司章程〉修订案》的议案
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    2、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    3、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    委托人签名(盖章): 身份证号码:
    持股数量: 股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    受托日期:
    注:1、请在上述选项中打“√”;
    2、每项均为单选,多选无效;
    3、授权委托书复印有效。
    深圳信隆实业股份有限公司董事会
          

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