信隆健康:第六届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:002105                证券简称:信隆健康              公告编号: 2019-028


                     深圳信隆健康产业发展股份有限公司

                       第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第一次会议通知
于 2019 年 5 月 14 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 5 月 24 日在公司办公楼
A 栋 2 楼会议室现场召开,会议由董事长廖学金先生主持,会议应到董事 11 名,实际出席董
事 10 名。另外,独立董事高海军因公务出差,书面授权委托陈大路独立董事代表出席并表
决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了下列决议:
1、审议《关于选举廖学金先生担任公司第六届董事会董事长的议案》
    表决结果:     11 票同意,       0 票反对,     0 票弃权。

    决议:选举廖学金先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,与第六届董事会任期
相同。廖学金先生的简历详见附件。



2、审议 《关于选举第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委
员、战略委员会委员的议案》
    表决结果:     11 票同意,       0 票反对,     0 票弃权。

    决议:同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下:
   (1)提名委员会:
        委员:魏天慧(独立董事)、 廖蓓君(非独立董事)、 王巍望(独立董事)
   (2)薪酬与考核委员会:
        委员:高海军(独立董事)、 廖学森(非独立董事)、王巍望(独立董事)
  (3)审计委员会:
        委员:高海军(独立董事)、 廖哲宏(非独立董事)、 陈大路(独立董事)
  (4)战略委员会:
        委员:廖学金(非独立董事)、廖学湖(非独立董事)、陈大路(独立董事)
   上述委员任期三年,与第六届董事会任期相同。


3、审议《关于聘任廖学湖先生担任公司总经理职务的议案》
   表决结果:     11 票同意,      0 票反对,     0 票弃权。

   决议:同意续聘廖学湖先生担任公司总经理职务,任期三年,与第六届董事会任期相同。
廖学湖先生的简历详见附件。



4、审议《关于聘任邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务的议案》
   表决结果:     11 票同意,      0 票反对,     0 票弃权。

   决议:同意续聘邱东华先生、陈丽秋女士担任公司资深副总经理职务,任期三年,与第
六届董事会任期相同。简历详见附件。



5、审议《关于聘任陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务的议案》
   表决结果:     11 票同意,      0 票反对,     0 票弃权。

   决议:同意续聘陈丽秋女士担任公司董事会秘书职务,任期三年,与第六届董事会任期
相同。简历详见附件。

   董事会秘书的通讯方式如下:

   电话:0755-27749423-8015

   传真:0755-27746236

   电子邮箱:cmo@hlcorp.com

   联系地址:深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区



6、审议《关于聘任邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》
   表决结果:     11 票同意,      0 票反对,     0 票弃权。

   决议:同意续聘邱东华先生担任公司财务负责人兼财务总监职务,任期三年,与第六届
董事会任期相同。简历详见附件。
7、审议《关于聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核的议案》
    表决结果:     11 票同意,      0 票反对,    0 票弃权。

    决议:同意续聘游建荣先生为公司内部审计部门负责人 — 内部审计部总稽核,任期三
年,与第六届董事会任期相同。简历详见附件。



8、审议《关于聘任周杰先生担任证券事务代表的议案》
    表决结果:     11 票同意,      0 票反对,    0 票弃权。

   决议:全体董事认为:周杰先生是公司现任证券事务代表,具备良好的财务、法律、金
融、计算机应用等专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,无违法犯罪记录,并已取得
董事会秘书资格证书。同意续聘周杰先生担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职务。

    证券事务代表的通讯方式如下:

    电话:0755-27749423-8182

    传真:0755-27746236

    电子邮箱:Chester_zhou@hlcorp.com

    联系地址:深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区

    本次会议决议形成后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表同意的独立意见,详见与本公告同日刊
登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相
关事项的独立意见》。


三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。


     特此公告。
                                        深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 27 日
附件:
一、《董事长简历》
    廖学金 先生      公司董事长,出生于 1947 年 3 月,中国国籍,籍贯台湾。该董事由股东
利田发展有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司 2009 年、2012 年、2015、2018
年年度股东大会一致通过,任期自 2003 年 11 月到 2022 年 5 月。
    廖学金先生除为公司现任董事长外,其最近 5 年的主要工作经历为任职:利田车料(深
圳)有限公司董事长(1989 年 9 月至 2017 年 11 月),HL CORP (USA) 董事长(1991 年 6 月
迄今),太仓信隆车料有限公司董事长(2000 年 12 月迄今),深圳信碟科技有限公司董事
长(2004 年 11 月迄今),信隆实业(香港)有限公司董事长(2004 年 11 月迄今),深圳信
隆健康产业发展有限公司董事长(2005 年 4 月至 2017 年 11 月),镒成车料(昆山)有限公
司董事长、总经理(2008 年 4 月至 2013 年 9 月),天津信隆实业有限公司董事长(2010 年
3 月迄今);信隆车料工业股份有限公司董事长(1976 年 10 月迄今),WISE CENTURY GROUP
LTD.董事长(2002 年 1 月迄今),利田发展有限公司董事(1989 年 4 月迄今),信隆健康产
业(太仓)有限公司执行董事、总经理(2013 年 1 月迄今),深圳瑞姆乐园文体产业有限公
司董事长(2015 年 6 月迄今),台湾自行车运动协会常务理事,深圳市工业总会副会长,深
圳自行车行业协会副会长,深圳市企业联合会副会长。
    廖学金先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    廖学金先生与持有公司 5%以上股份的股东 FERNANDO CORPORATION 无关联关系;廖学金
先生与公司现任董事陈雪女士为夫妻关系;与现任公司董事、总经理廖学湖先生、公司现任
董事廖学森先生为兄弟关系;与公司现任董事廖蓓君女士为父女关系;与公司现任董事廖哲
宏先生为父子关系。
    廖学金先生为公司实际控制人,间接持有公司股份11.9589%。


二、《高管人员简历》

    廖学湖 先生 现任公司董事、总经理,出生于1959年4月,中国国籍,籍贯台湾。
该董事由股东利田发展有限公司提名,经公司创立大会一致通过,并经公司2009年、2012年、
2015、2018年年度股东大会一致通过,任期自2003年11月到2022年5月。
   廖学湖先生除为公司现任董事、总经理外,其最近5年的主要工作经历为任职:太仓信隆
车料有限公司董事、总经理(2000年12月迄今),利田车料(深圳)有限公司董事、总经理
(2004年2月至2017年11月),HL CORP(USA)董事(2004年10月迄今),深圳信碟科技有限公
司董事(2004年11月迄今),信隆实业(香港)有限公司董事(2004年11月迄今),深圳信
隆健康产业发展有限公司董事、总经理(2005年4月至2017年11月),镒成车料(昆山)有限
公司董事(2008年4月至2013年9月)、天津信隆实业有限公司董事(2010年3月迄今);信隆
车料工业股份有限公司监事(1976年10月迄今),MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长(2002年1
月迄今),信隆健康产业(太仓)有限公司监事(2013年1月迄今),深圳瑞姆乐园文体产业
有限公司董事(2015年6月迄今)。Best Motion Limited董事(2018年1月19日迄今),武汉
天腾动力科技有限公司董事(2018年8月17日迄今),信友实业(越南)责任有限公司董事长
(2018年9月25日迄今)。
   廖学湖先生行业内经历长达30多年,亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工
作的开展及ERP管理系统、TPS 生产管理系统、KPI整合式绩效管理平台的建立、运行。
    廖学湖先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    廖学湖先生为公司控股股东“利田发展有限公司”股东“MAYWOOD HOLDINGS LTD.”的实
际控制人,与持有公司 5%以上股份的股东 FERNANDO CORPORATION 无关联关系;廖学湖先生
与现任公司董事长廖学金先生、现任公司董事廖学森先生为兄弟关系,与现任公司董事陈雪
女士为叔嫂关系;与现任公司董事廖蓓君女士为叔姪关系;与现任董事廖哲宏先生为叔姪关
系。
   廖学湖先生间接持有公司股份8.9437%,其个人未直接持有公司股份。


       邱东华   先生,出生于 1966 年 7 月,中国国籍,籍贯台湾,大学本科财务金融系毕业。
曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员,上海商业储蓄银行国外部办事员,得门电子有
限公司总经理特助,2000 年进入本公司,历任车手事业部行销本部经理,现任本公司资深副
总经理、财务总监。
    邱东华先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人等单位担任任何职务,与公司
控股股东、实际控制人、其公司其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人
员不存在关联关系,不具有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未被深圳证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。


    陈丽秋   女士,出生于 1956 年 11 月,中国国籍,籍贯台湾,大学本科经济系毕业。曾
任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理,信隆实业(深圳)有限公司国外
业务部经理。现任本公司资深副总经理、董事会秘书,HL CORP(USA)董事。
    陈丽秋女士未在公司股东、实际控制人等单位担任任何职务,与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未直
接持有公司股份,不具有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最
近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
    陈丽秋女士具备良好的管理、财会、法律、金融、计算机应用等专业知识,具有良好的
职业道德和个人品德,参加深圳证券交易所培训,经考核合格获颁《董事会秘书资格证书》。


    游建荣   先生,内审部总稽核,出生于1960年8月,中国国籍,籍贯台湾,国立台北大学
企研所(MBA)毕业。曾任宏通数码科技股份有限公司行政管理协理,现任本公司内部审计部总
稽核。
    游建荣先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人等单位担任任何职务,与公司
控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高管人员不存
在关联关系,不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年
内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。


三、《证券事务代表简历》
    周杰   男,出生于 1981 年 10 月,中国国籍,籍贯江苏,山东科技大学工商管理专业本
科毕业。曾任深圳市鹏城会计师事务所审计三部审计员、项目经理。2008 年进入本公司,现
任本公司会计部协理、证券事务代表。
    周杰先生未持有公司股份,与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交所的惩戒,亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情况。周杰先生参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训
经考核合格已取得董事会秘书资格证书。

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