沃华医药:2020年第三次股东大会决议公告

证券代码:002107    证券简称:沃华医药     公告编号:2020-050



            山东沃华医药科技股份有限公司
            2020 年第三次股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    (一)本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议的召开情况

    1. 会议召集人:公司董事会;

    2. 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式;

    3. 会议召开日期和时间:

    (1)现场会议:2020 年 9 月 2 日(星期三)14:00

    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020 年 9 月 2 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 2 日 9:15 至 2020
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年 9 月 2 日 15:00 的任意时间。

    4. 现场会议召开地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室;

    5. 现场会议主持人:副董事长赵彩霞女士;

    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    (二)会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名,所持有表决权

股份数合计为 312,741,706 股,占公司股份总数的 54.18%。

    其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名,

所持有表决权股份数合计为 312,621,546 股,占公司股份总数的

54.16%。

    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 4 名,所持有表决

权股份数合计为 120,160 股,占公司股份总数的 0.02%。

    参与投票的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司 5 %

以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东)共 6 名,所持有表决权股份数合计为 4,133,975 股,占公司

股份总数的 0.72%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。


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    二、提案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并

通过了如下提案:

    (一)审议通过了《关于控股子公司收购东港市康铭实业有限公

司 100%股权的议案》

    决议内容:同意控股子公司辽宁康辰药业有限公司收购东港康铭

实业有限公司 100%股权。

    关联股东北京中证万融投资集团有限公司(持有 290,146,363 股)、

赵彩霞女士(持有 55,680 股)回避了表决。

    表决结果:21,861,523 股同意,占出席本次股东大会的非关联股

东和股东代理人所持有表决权股份数的 96.99%;678,140 股反对,占

出席本次股东大会的非关联股东和股东代理人所持有表决权股份数

的 3.01%;0 股弃权,占出席本次股东大会的非关联股东和股东代理

人所持有表决权股份数的 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:3,455,835 股同意,占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 83.60%;678,140 股反

对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的

16.40%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权

股份数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东

大会的召开,并出具了法律意见书,法律意见书的结论意见如下:本
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次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司

股东大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议

的表决程序和表决结果均合法、有效。

    四、备查文件目录

    (一)公司 2020 年第三次临时股东大会决议;

    (二)北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公

司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书。




    特此公告。



                       山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年九月二日




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