沃华医药:关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码:002107      证券简称:沃华医药       公告编号:2021-008


             山东沃华医药科技股份有限公司
           关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司(以下称公司)于2021年1月19

日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议,审议

通过了《公司2020年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司股东大

会审议。现将相关事宜公告如下:

    一、公司2020年度利润分配预案

    经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并

报表归属于上市公司股东的净利润178,880,358.04元,扣除根据《公

司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,941,160.96元,

加上年初未分配利润283,585,969.68元,减本报告期已分配的2019年

度 利 润 259,744,320.00 元 , 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为

186,780,846.76元。

    公司2020年度母公司实现净利润159,411,609.57元,扣除根据《公

司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,941,160.96元,

加上年初未分配利润270,647,385.53元,减本报告期已分配的2019年

度利润259,744,320.00元,母公司可供股东分配利润为154,373,514.14

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元。

    按照母公司与合并数据孰低原则,公司可供股东分配利润为

154,373,514.14元。

    鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司

在保证正常经营和持续发展的前提下,提出2020年度利润分配预案:

拟以2020年12月31日的总股本577,209,600股为基数,向全体股东每10

股派发现金红利人民币2.60元(含税),共计派发现金红利150,074,496

元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

    分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份

回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现

金分红总额不变”的原则相应调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中

国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以

及《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性。利润分配预案兼

顾了公司股东的即期利益和长远利益,尽可能综合考虑公司发展与投

资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短

缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

    三、董事会意见

       公司于2021年1月19日召开第六届董事会第十三次会议,审议并

通过了《公司2020年度利润分配预案》,认为公司2020年度利润分配

预案综合考虑了公司所处的中医药行业的特点、目前尚处于成长期的

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发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来因不断工厂升级改造等

因素发生重大资金支出可能性等因素,科学、审慎决策,合理确定现

金分红方案。符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分

配政策和股东回报规划的要求。公司的现金分红水平与所处行业上市

公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性及合理性,同意

将本次利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    《公司2020年度利润分配预案》在提交董事会审议前,独立董事

发表了事前认可意见,认为公司2020年度利润分配预案体现了公司重

视对投资者的合理投资回报,牢固树立投资回报股东的意识,同时兼

顾公司的可持续发展,符合《公司章程》关于利润分配应保持连续性

和稳定性的规定。因此,同意将该事项提交公司董事会审议。

    董事会在审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》时,

独立董事发表了独立意见,认为公司2020年度利润分配预案符合《公

司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——

上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定,综合考虑了公司长

远发展和经营发展实际,有利于更好地维护公司和股东的长远利益,

不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意将公司本次利

润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

    五、监事会意见

   公司于2021年1月19日召开第六届监事会第十次会议,审议并通

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过了《公司2020年度利润分配预案》,认为公司2020年度利润分配预

案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相

关规定,董事会拟定的《公司2020年度利润分配预案》综合考虑了公

司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素,与公司可分配利润

总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配,符合

公司实际情况和相关政策规定,体现了合理回报股东的原则,有利于

公司的健康、稳定、可持续发展,具备合法性、合规性、合理性,同

意将本次利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

    六、备查文件

    (一)第六届董事会第十三次会议决议;

    (二)第六届监事会第十次会议决议;

    (三)公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。



    特此公告。




                         山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                  二〇二一年一月二十日




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