沃华医药:关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:002107      证券简称:沃华医药        公告编号:2021-015


             山东沃华医药科技股份有限公司
           关于召开 2020 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:本次股东大会为山东沃华医药科技股份有

限公司 2020 年度股东大会。

    (二)股东大会的召集人:本公司董事会。2021 年 1 月 19 日召

开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股

东大会的议案》,同意召集本次股东大会。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    (四)会议召开的日期、时间

    1. 现场会议:2021 年 2 月 19 日(星期五)14:00 开始

    2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2021 年 2 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 2 月 19 日 9:15 至 2021 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。

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    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果

为准。

    (六)会议的股权登记日:2021 年 2 月 5 日(星期五)。

    (七)出席对象:

    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员;

    3. 公司聘请的律师;

    4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)提案名称:

    1. 《公司 2020 年度董事会工作报告》

    2. 《公司 2020 年度监事会工作报告》

    3. 《公司 2020 年度财务决算报告》

    4. 《公司 2020 年度利润分配预案》

    5. 《公司 2020 年年度报告》及其摘要

                              2
    6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

    7. 《关于向控股子公司提供借款的议案》

    8. 《关于补选非职工代表监事的议案》

    (二)披露情况:上述各项议案的内容详见公司 2021 年 1 月 21

日、2021 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关资料。

    (三)有关说明:上述议案中,议案 4、议案 6、议案 7、议案 8

为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票

并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、

监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东。议案 7 涉及关联交易,关联股东应当回避表决。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行 2020 年度工作述职报告。

    三、提案编码
                    表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                               备注
    提案编码                           提案名称          该列打勾的栏
                                                           目可以投票
      100        总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
      1.00       《公司 2020 年度董事会工作报告》             √
      2.00       《公司 2020 年度监事会工作报告》             √
      3.00       《公司 2020 年度财务决算报告》               √
      4.00       《公司 2020 年度利润分配预案》               √
      5.00       《公司 2020 年年度报告》及其摘要             √
      6.00       《关于续聘会计师事务所的议案》               √
      7.00       《关于向控股子公司提供借款的议案》           √
      8.00       《关于补选非职工代表监事的议案》             √




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       四、会议登记等事项

       (一)登记方式:

       1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

       2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记;

       3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托

人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

       4. 异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。

       (二)登记时间:2021 年 2 月 8 日 9:00-11:30,13:30-17:00。

       (三)登记地点:公司董事会办公室。

       (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或

股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下:

          联 系 人:庞静杰

          联系电话:0536-8553373

          传    真:0536-8553373

          联系地址:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公

司董事会办公室

          邮政编码: 261205

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向

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公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(参加

网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

    六、备查文件

    第六届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                        二〇二一年一月二十九日




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附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362107”,投

票简称为“沃华投票”。

   (二)填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投 0 票。

           表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合计                不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下:

    选举监事(例如:采用等额选举,应选人数为 2 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    (三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他


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所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    (一)投票时间:2021 年 2 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 19 日 9:15,

结束时间为 2021 年 2 月 19 日 15:00。

    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规

定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。



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附件 2:

                                授权委托书

    兹全权委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席山

东沃华医药科技股份有限公司 2020 年度股东大会,并于本次股东大

会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自

己的意愿表决。
                                                           同   反   弃
                                                   备注
                                                           意   对   权
                                                  该列打
 提案编码               提案名称
                                                  勾的栏
                                                  目可以
                                                    投票
     100    总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
 非累积投
   票提案
     1.00   《公司 2020 年度董事会工作报告》        √
     2.00   《公司 2020 年度监事会工作报告》        √
     3.00   《公司 2020 年度财务决算报告》          √
     4.00   《公司 2020 年度利润分配预案》          √
     5.00   《公司 2020 年年度报告》及其摘要        √
     6.00   《关于续聘会计师事务所的议案》          √
     7.00   《关于向控股子公司提供借款的议案》      √
     8.00   《关于补选非职工代表监事的议案》        √

委托人姓名或名称(签章):                       委托人持股数:

委托人身份证或营业执照号码:                     委托人股东账号:

受托人签名:                                     受托人身份证号码:

委托日期:                                       委托有效期:




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                                回 执



   截至 2021 年 2 月 5 日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技

股份有限公司股票         股,拟参加公司 2020 年度股东大会。

    出席人姓名:

    股东帐户:

    股东名称:(签章)




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