沃华医药:第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告

证券代码:002107     证券简称:沃华医药     公告编号:2021-014



            山东沃华医药科技股份有限公司
    第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会

第十一次(临时)会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开,会

议通知于 2021 年 1 月 27 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议

应参会监事 4 名,实际参会监事 4 名,会议由监事长印文军先生主

持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规

定。经与会监事认真审议通过了以下决议:



    会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补

选非职工代表监事的议案》。

    近期,公司监事董道辉先生因个人原因向监事会递交了书面辞职

报告,请求辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。具体内容详

见 公 司 于 2021 年 1 月 21 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于公司监事辞职的公告》(公告

编号:2021-013)。

    经审查,周万辉先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的非
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职工代表监事的任职资格,监事会同意提名周万辉先生为公司第六届

监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期至第六届监事

会届满为止,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

    该议案需提交股东大会审议。



    特此公告。



                      山东沃华医药科技股份有限公司监事会

                                 二〇二一年一月二十九日




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附件:

    周万辉先生简历:

    周万辉,中国国籍,无永久境外居留权,男,1974年1月出生,

毕业于沈阳药科大学中药制药专业,大学本科学历。历任本公司研发

部研发经理,现任本公司中药研究院副院长、辽宁康辰药业有限公司

研发部总监、南昌济顺制药有限公司研发部总监。

    周万辉在担任研发经理期间,成功申报沃华心可舒片等 8 个国

家中药保护品种,以及沃华心可舒片的国家发明专利;成功申报国

家“863”项目等国家项目 5 项、科技部技术创新项目 2 项、省级课

题 3 项、省级项目 10 项;成功申报科技荣誉和机构认定 10 余项,包

括国家高新技术企业、博士后科研工作站、脑血疏秘密技术、省级工

程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业重点实验室等,提升

了公司品牌知名度;对已有产品进行工艺改进和技术革新,成功增加

了心可舒片、琥珀消石颗粒等多种产品规格,提高了产品市场竞争力。

    周万辉与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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