沃华医药:2020年度股东大会决议公告

证券代码:002107      证券简称:沃华医药      公告编号:2021-017



             山东沃华医药科技股份有限公司
                2020 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    (一)本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

    (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议的召开情况

    1. 会议召集人:公司董事会;

    2. 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式;

    3. 会议召开日期和时间:

    (1)现场会议:2021 年 2 月 19 日(星期五)14:00

    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2021 年 2 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
                                 1
2021 年 2 月 19 日 9:15 至 2021 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。

    4. 现场会议召开地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室;

    5. 现场会议主持人:副董事长赵彩霞女士;

    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。

    (二)会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 名,所持有表决权

股份数合计为 310,960,499 股,占公司股份总数的 53.8731%。

    其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名,

所持有表决权股份数合计为 310,710,899 股,占公司股份总数的

53.8298%。

    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 9 名,所持有表决

权股份数合计为 249,600 股,占公司股份总数的 0.0432%。

    参与投票的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司 5 %

以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东)共 10 名,所持有表决权股份数合计为 3,715,275 股,占公司

股份总数的 0.6437%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。


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    二、提案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审

议并通过了如下提案:

    (一)审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

    决议内容:同意《公司 2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果:310,960,499 股同意,占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%;0 股反对,占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%;0 股弃权,

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    (二)审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

    决议内容:同意《公司 2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果:310,960,499 股同意,占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%;0 股反对,占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%;0 股弃权,

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    (三)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

    决议内容:同意《公司 2020 年度财务决算报告》。

    表决结果:310,904,699 股同意,占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 99.9821%;0 股反对,占出席本

次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%;55,800

股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份

数的 0.0179%。
                               3
    (四)审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

    决议内容:同意《公司 2020 年度利润分配预案》。

    表决结果:310,850,799 股同意,占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 99.9647%;109,700 股反对,占出

席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的

0.0353%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持

有表决权股份数的 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:3,605,575 股同意,占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 97.0473%;109,700 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的

2.9527%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决

权股份数的 0%。

    (五)审议通过了《公司 2020 年年度报告》及其摘要

    决议内容:同意《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

    表决结果:310,960,499 股同意,占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%;0 股反对,占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%;0 股弃权,

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    决议内容:同意继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。

    表决结果:310,960,499 股同意,占出席本次股东大会的股东和
                              4
股东代理人所持有表决权股份数的 100%;0 股反对,占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%;0 股弃权,

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:3,715,275 股同意,占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 100%;0 股反对,占

出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%;0 股弃

权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%。

    (七)审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

    决议内容:同意向公司控股子公司辽宁康辰药业有限公司提供不

超过人民币 1 亿元的借款。

    关联股东北京中证万融投资集团有限公司(持有 290,146,363 股)、

赵彩霞女士(持有 55,680 股)回避了表决。

    表决结果:20,702,656 股同意,占出席本次股东大会的股东和股

东代理人所持有表决权股份数的 99.7312%;0 股反对,占出席本次

股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%;55,800 股

弃权,占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数

的 0.2688%。

    其中,中小投资者的表决情况:3,659,475 股同意,占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 98.4981%; 股反对,

占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%;

55,800 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份

数的 1.5019%。
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    (八)审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

    决议内容:同意周万辉先生担任公司第六届监事会非职工代表监

事,任期自本次股东大会通过之日起,至第六届监事会届满为止。

    表决结果:310,960,499 股同意,占出席本次股东大会的股东和

股东代理人所持有表决权股份数的 100%;0 股反对,占出席本次股

东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%;0 股弃权,

占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:3,715,275 股同意,占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 100%;0 股反对,占

出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%;0 股弃

权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 0%。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会,独立董事提交了《公司第六届董事会独立董事

2020 年度述职报告》,对独立董事在 2020 年度出席董事会次数、发

表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东

合法权益等履职情况进行报告,并对公司发展提出意见和建议。

    四、律师出具的法律意见

    北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东

大会的召开,并出具了法律意见书,法律意见书的结论意见如下:本

次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司

股东大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议

的表决程序和表决结果均合法、有效。
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    五、备查文件目录

    (一)公司 2020 年度股东大会决议;

    (二)北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公

司 2020 年度股东大会的法律意见书。




    特此公告。



                       山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年二月十九日




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