沧州明珠:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002108              证券简称:沧州明珠           公告编号:2020-029



                        沧州明珠塑料股份有限公司

                     第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议
于 2020 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。现
场会议于 2020 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时
间为 2020 年 8 月 27 日上午 12:00。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,会议应
出席董事九名,实际出席董事九名,其中,现场投票表决董事六名,通讯表决董
事三名,采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定,合法有效。
    本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》;
    公司全体董事、监事和高级管理人员对 2020 年半年度报告做出了保证公司
2020 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的书面确认意见。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    《沧州明珠塑料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月
28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2020-030 号。《沧州明珠塑料股
份有限公司 2020 年半年度报告全文》详见 2020 年 8 月 28 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

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    《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公
告》详见 2020 年 8 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2020-031
号。公司董事会审计委员会对此发表的合理性说明详见 2020 年 8 月 28 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                         沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 28 日




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