沧州明珠:沧州明珠第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002108             证券简称:沧州明珠           公告编号:2021-037



                        沧州明珠塑料股份有限公司

                     第七届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会
议于 2021 年 9 月 3 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。
现场会议于 2021 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开,通讯表决截止
时间为 2021 年 9 月 13 日上午 12:00。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,会议
应出席董事九名,实际出席董事九名,其中,现场投票表决董事六名,通讯表决
董事三名,采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定,合法有效。
    本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、
实施地点和投资总额的议案》;
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    《沧州明珠塑料股份有限公司关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目
实施主体、实施地点和投资总额的公告》详见 2021 年 9 月 14 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),公告 2021-038 号。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》详见 2021 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2021-039 号。

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特此公告。




                 沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                          2021 年 9 月 14 日




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