沧州明珠:北京国枫律师事务所关于沧州明珠2021年第二次临时股东大会的法律意见书

                        北京国枫律师事务所
                 关于沧州明珠塑料股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
                      国枫律股字[2021] A0529 号



致:沧州明珠塑料股份有限公司(贵公司)


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从
业办法》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,本所指派律
师出席贵公司 2021 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本
法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    根据《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求,按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和
有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:


    一、本次会议的召集、召开程序


    (一)本次会议的召集

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     经查验,本次会议由贵公司第七届董事会第十二次会议决定召开并由贵公司
董 事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2021 年 9 月 14 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开发布了《沧州明珠塑料
股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,前述通知载明了本
次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权
亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登
记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项。


    (二)本次会议的召开


     贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


     贵公司本次会议的现场会议于2021年9月29日下午14:30在河北省沧州市高
新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室如期召开,由贵公司董事长陈宏伟主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021
年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2021年9月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。


     经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。


     综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


     本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章


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程》规定的召集人的资格。


    根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名
册、出席现场会议相关股东身份证明文件及授权委托书、深圳证券信息有限公司
反馈的网络投票统计结果并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和
网络投票的股东(股东代理人)共计22人,代表股份504,777,977股,占贵公司股
份总数的35.5998%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有
贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。


    经查验,出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,合法有效;参加本次会议网络投票股东的资格已由深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议的表决程序和表决结果


    经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决了以下
议案:


    1. 表决通过了《关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、
实施地点和投资总额的议案》
    表决结果:同意504,708,777股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9863%;
反对69,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%;弃权100股,占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。


    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。


    经查验,前述议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过


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半数通过。


    综上所述,贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,合法有效。


   四、结论性意见


    综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。


    本法律意见书一式叁份。




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(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)




                                      负 责 人   ________________
                                                      张利国




     北京国枫律师事务所               经办律师   ________________
                                                       薛玉婷




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                                                       庞   颖




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