沧州明珠:沧州明珠关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码:002108          证券简称:沧州明珠             公告编号:2021-053



                       沧州明珠塑料股份有限公司

             关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临
时)会议决定于 2021 年 11 月 8 日(周一)下午 14:30 召开 2021 年第三次临时
股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司第七届董事会,公司于 2021 年 10 月 21 日召开
的第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合规合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期时间:
    现场会议召开时间:2021 年 11 月 8 日(星期一)下午 14:30
    网络投票时间为:2021 年 11 月 8 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2021 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向


                                      1
公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2021 年 11 月 2 日
    7、出席对象:
    (1)截止 2021 年 11 月 2 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或
在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会
议室
       二、会议审议事项
    (一)提交本次会议审议和表决的提案如下:
    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
   2、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》;
    2.01 发行股票的种类和面值
    2.02 发行方式
    2.03 发行价格及定价原则
    2.04 发行数量
    2.05 发行对象及认购方式
    2.06 限售期
    2.07 上市地点
    2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
    2.09 本次非公开发行决议的有效期
    2.10 募集资金数额及用途
    3、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》;


                                    2
    4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
    5、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性报告的议案》;
    6、 关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》;
    7、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案》;

    8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》;
    9、 关于孙公司投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的议案》。
    (二)以上议案1~8均需以特别决议审议通过。以上议案已经公司第七届董
事会第十五次(临时)会议审议通过,议案1~7已经公司第七届监事会第十一次
(临时)会议审议通过,程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司
章程》的规定。其相关内容详见2021年10月22日在《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的公告。
    (三)上述议案1~8将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
                                                               该列打勾的
    提案编码                 提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                     票
     100              总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

    1.00           关于公司符合非公开发行股票条件的议案            √
                                                               √作为投票
                   关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议
    2.00                                                       对象的子议
                   案
                                                               案数:(10)
    2.01               发行股票的种类和面值                        √

    2.02               发行方式                                    √



                                        3
    2.03            发行价格及定价原则                            √

    2.04            发行数量                                      √

    2.05            发行对象及认购方式                            √

    2.06            限售期                                        √

    2.07            上市地点                                      √

    2.08            本次发行前滚存未分配利润安排                  √

    2.09            本次非公开发行决议的有效期                    √

    2.10            募集资金数额及用途                            √
                关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议
    3.00                                                          √
                案
    4.00        关于前次募集资金使用情况报告的议案                √
                关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项
    5.00                                                          √
                目可行性报告的议案
                关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施
    6.00                                                          √
                及相关主体承诺的议案
                关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023
    7.00                                                          √
                年)的议案
                关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
    8.00                                                          √
                公开发行股票相关事宜的议案
                关于孙公司投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离
    9.00                                                          √
                子电池隔膜项目的议案
    四、现场会议登记办法
    (一)登记时间:2021 年 11 月 5 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。
    (二)登记地点:河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑
料股份有限公司证券投资部;
    (三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
    1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即
委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户
卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人

                                   4
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办
理登记。
    (四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人
(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)
授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续
所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2021 年 11 月 5 日 17:30 前到
达本公司为准。
    采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省沧州市高新区永济西路 77 号沧
州明珠塑料股份有限公司证券投资部,邮编:061000,信函请注明“2021 年第
三次临时股东大会”字样。
    采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-2075246。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)本次股东大会现场会议会期预计为一天。
    (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    (三)会务联系方式:
    联系地址:河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份
有限公司证券投资部
    邮政编码:061000
    联系人:李繁联     梁芳
    联系电话:0317-2075245
    联系传真:0317-2075246


    特此公告。
                                         沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 22 日


                                     5
附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码:362108。
    2、投票简称:明珠投票。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 11 月 8 日的交易时间,9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 8 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15 至下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     6
   附件二:

                                      授权委托书


          兹全权委托          先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)
   出席沧州明珠塑料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决
   权。
                                                   备注       同意   反对   弃权
 提案编码                  提案名称            该列打勾的栏
                                                 目可以投票
                总议案:除累积投票提案外的所
    100                                             √
                有提案
非累积投票提
      案
                关于公司符合非公开发行股票
    1.00                                            √
                条件的议案
                关于公司 2021 年非公开发行 A
    2.00                                            √
                股股票方案的议案

    2.01        发行股票的种类和面值                √

    2.02        发行方式                            √

    2.03        发行价格及定价原则                  √

    2.04        发行数量                            √

    2.05        发行对象及认购方式                  √

    2.06        限售期                              √

    2.07        上市地点                            √

                本次发行前滚存未分配利润安
    2.08                                            √
                排

    2.09        本次非公开发行决议的有效期          √

    2.10        募集资金数额及用途                  √


                                          7
             关于公司 2021 年非公开发行 A
3.00                                             √
             股股票预案的议案

             关于前次募集资金使用情况报
4.00                                             √
             告的议案

             关于公司非公开发行股票募集
5.00         资金计划投资项目可行性报告          √
             的议案
             关于公司本次发行摊薄即期回
6.00         报采取填补措施及相关主体承          √
             诺的议案
             关于公司未来三年股东回报规
7.00                                             √
             划(2021-2023 年)的议案

             关于提请股东大会授权董事会
8.00         全权办理本次非公开发行股票          √
             相关事宜的议案
             关于孙公司投资建设年产 2 亿
9.00         平方米湿法锂离子电池隔膜项          √
             目的议案


委托人签名(盖章):                         委托人持有股数:


委托人股东账号:                             有效期限:


委托人身份证或营业执照号码:


代理人签名:                                代理人身份证号码:




签发日期:         年    月   日




                                     8

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