沧州明珠:沧州明珠第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告

证券代码:002108               证券简称:沧州明珠         公告编号:2021-057



                         沧州明珠塑料股份有限公司

               第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次(临
时)会议于 2021 年 11 月 7 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案。会议采用通讯表决方式,通讯表决截止时间为 2021 年 11 月 10 日上午
12:00。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
       本次会议通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
       一、审议通过了《关于对全资子、孙公司提供担保事项的议案》;
       表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。同意将该议案提交公司 2021
年第四次临时股东大会审议。

       《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资子、孙公司提供担保事项的公告》
详见 2021 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2021-058 号。
       二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
       表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
       《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通
知》详见 2021 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告 2021-059
号。

       特此公告。
                                           沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 11 日

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