三变科技:第六届董事会第十次会议决议公告

                                                        第六届董事会第十次会议决议公告


证券代码:002112               证券简称:三变科技                 公告编号:2020-015


                 三变科技股份有限公司
           第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    三变科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2020年4月22日以电子邮件
及手机短信方式发出,会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出
席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持,公司部分监事会成员及
高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,经审议,以书
面表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果:7 票同意,占出席会议代表的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    《 2020 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 2020 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。《2020年第一季度报告
全文》刊登在2020年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




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                                                                          董事会
                                                                     2020年4月29日




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