三变科技:第六届监事会第七次会议决议公告

                                                         第六届监事会第七次会议决议公告


证券代码:002112               证券简称:三变科技                 公告编号:2020-016


                   三变科技股份有限公司
             第六届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    三变科技股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2020年4月22日以电子邮件、
短信方式发出。会议于2020年4月28日上午以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监
事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》
       表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2020 年第一季度
报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《 2020 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 2020 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。《2020年第一季度
报告全文》刊登在2020年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




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                                                                          监事会
                                                                       2020年4月29日




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