中国海诚:关于副董事长、总裁及董事、监事辞职的公告

证券代码:002116    证券简称:中国海诚    公告编号:2020-027


               中国海诚工程科技股份有限公司
      关于副董事长、总裁及董事、监事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、
监事会于2020年7月30日收到张建新先生、杨晓洁女士、陈志明先生
的书面辞职报告。因工作变动,张建新先生辞去担任的公司副董事长、
董事、总裁及董事会战略委员会委员职务,辞职后张建新先生不在公
司担任任何职务;因工作变动,杨晓洁女士辞去担任的公司董事及董
事会审计委员会委员职务,辞职后杨晓洁女士不在公司担任任何职
务。因工作变动,陈志明先生辞去担任的公司监事职务,辞职后陈志
明先生还将继续担任公司全资子公司长沙公司董事长。根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定,张建新先生、杨晓洁女士、陈志明先生
的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。
    同时,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,
公司独立董事对张建新先生的离职原因进行了核查,认为张建新先生
离职原因与实际情况相符,符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定,程序合法有效。张建新先生的离职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数,不会影响公司董事会依法规范运作,不会影响公司正常
的生产经营。
    截至本公告日,张建新先生持有公司381,068股股份,陈志明先
生持有公司115,000股股份,其所持股份变动将遵循中国证监会以及
深交所相关规定。
    公司董事会、监事会对张建新先生、杨晓洁女士、陈志明先生在
证券代码:002116   证券简称:中国海诚     公告编号:2020-027
任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢!


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董   事   会
                                        2020年7月31日

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