宁波天邦股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议的补充公告

                       宁波天邦股份有限公司

           第五届监事会第十三次会议决议的补充公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月21日在《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了
《第五届第十三次监事会决议公告》(公告编号:2015-013)。根据深圳证券交
易所的要求,现将原公告中“八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过
《关于2015年一季报正文及全文的议案》”的内容进行如下补充:
    监事会的专项审核意见如下:
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核宁波天邦股份有限公司2015年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   除上述补充外,《第五届第十三次监事会决议公告》的其他内容不变。补充
后的《第五届第十三次监事会决议公告》请见附件。由此给投资者带来的不便,
公司深表歉意。




   特此公告。


                                               宁波天邦股份有限公司监事会
                                                   二〇一五年四月二十二日




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    附件:



                       宁波天邦股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波天邦股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通
知于2015年4月9日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2015年4月19
日下午1:00在上海行政中心会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,
会议由监事会主席胡来根先生主持,会议的召集、召开程序符合《中国人民共和
国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,决议合法有效。
与会监事经过讨论,审议并一致通过如下议案:
    一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年年度监事会工
作报告的议案》。
    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
    二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年年度财务
决算报告的议案》。
    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
    三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年年度报告
及摘要的议案》。
    监事会的专项审核意见如下:
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核宁波天邦股份有限公司2014年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
    《2014年年度报告摘要》2015年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号2015-008;

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《2014年年度报告》全文详见2015年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年年度
利润分配预案的议案》。
    经天职国际会计师事务所有限公司审计,2014 年度实现的归属于母公司所
有者的净利润为 32,466,874.38 元,按《公司章程》规定,以 2014 年度母公司
净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,796,649.16 元后,加上年初未分配利润
275,746,721.31 元,扣除支付 2013 年度股东现金红利 20,550,000.00 元,实际
可供股东分配的利润为 284,866,946.53 元。母公司可供股东分配的利润为
175,315,470.25 元。
    依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2014 年度的利润分配预案为:
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本 (暂按公司 2014 年末总股本
208,310,000)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),派
发现金红利含税金额 20,831,000 元,剩余利润结转下一年度。若在分配方案实
施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,故分配比
例会存在由于总股本变化而进行调整的可能。
    经天职国际会计师事务所有限公司审计,公司合并报表期末资本公积余额为
28,027,472.70 元,母公司资本公积余额为 45,663,120.75 元。
    本年不进行资本公积转增股本。
    本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。公司监事会、
独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详见巨潮资讯网。
    本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年年度内部控
制的自我评价报告的议案》。
    公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《关于 2014 年年度内部控制的自我评价报告》2015 年 4 月 21 日刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘公司2015年度


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财务审计机构的议案》。
       公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构。
    本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
    七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于注销部分期权的议
案》
    《关于注销部分股票期权的公告》于2015年4月21日日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:
2015-009。《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单》(2015
年4月调整后)及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划的预留股票期
权激励对象名单》(2015年4月调整后),将于2015年4月21日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年一季报正文
及全文的议案》。
       监事会的专项审核意见如下:
       经审核,监事会认为公司董事会编制和审核宁波天邦股份有限公司2015年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2015 年第一季报正文》2015 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号 2015-012; 2015
年第一季报》全文于 2015 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。


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