天邦股份:关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨召开2017年度第三次临时股东大会的补充通知的公告

天邦食品股份有限公司
         关于增加 2017 年第三次临时股东大会临时提案
    暨召开 2017 年度第三次临时股东大会的补充通知的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 22 在《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露了《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的通知》,定于 2017 年 9
月 20 日召开公司 2017 年度第三次临时股东大会。
    2017 年 9 月 7 日,公司董事会收到公司实际控制人张邦辉先生的《关于提
请增加 2017 年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将公司于 2017 年 9 月
7 日公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于公司生猪养殖产业及配套项目
建设规划的议案》、《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》作为临时提
案增补到公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。
    经核查,张邦辉先生现合计持有本公司 24.75%的股份,其提案内容未超出
法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合公司《章
程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,公司
董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。
    除上述增加临时议案外,公司于 2017 年 8 月 22 日刊登的《关于召开公司
2017 年度第三次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时
间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
    公司现对 2017 年 8 月 22 日发布的《关于召开公司 2017 年度第三次临时股
东大会的通知》补充如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2017 年度第三次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次会议决定召开本
次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间:2017年9月20日(星期三)下午14:00。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月20日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月19日(星期二)下午15:00至
2017年9月20日(星期三)下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象
    (1)本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日,于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先
股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、会议地点:上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份会议室
    二、会议审议事项
    议案1:《关于为全资子公司追加提供担保的议案》;
    该议案已经公司董事会审议通过。内容详见2017年8月22日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
公告,公告编号:2017-062。
    本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 2/3 以上通过。
    议案2:《关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的议案》;
    该议案已经公司董事会审议通过。内容详见2017年9月8日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,
公告编号:2017-072。
    议案3:《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。
    该议案已经公司董事会审议通过。内容详见2017年9月8日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,
公告编号:2017-073。
    根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业版上市公司规
范运作指引》的要求,本次会议采取中小投资者单独计票,中小投资者是指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东。
三、会议现场登记方法
    1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由
法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登
记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)
    2、现场登记时间:2017年9月19日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00
    3、现场登记地点:公司证券发展部。
    信函登记地址:公司证券发展部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼天邦股份;
    邮编:200233;
    传真号码:021-54484520;
    4、出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。
    四、参与网络投票的具体操作流程
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    五、其他事项
   1、会议联系方式:
   联系人:张宇、夏艳
   电   话:021-54484578
   传   真:021-54484520
   地   址:上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼
   邮编:200233
   2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    六、备查文件:
   1、公司第六届董事会第十七次会议决议;
   2、公司第六届董事会第十八次会议决议。
   特此公告。
                                              天邦食品股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年九月八日
附件 1:
                      参加网络投票的具体操作流程
   (一)网络投票的程序
     1、投票代码:“362124”。
     2、投票简称:“天邦投票”。
     3、议案设置及意见表决。
   (1)议案设置。
     股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号                      议案名称                   议案编码
     议案1    关于为全资子公司追加提供担保的议案              1.00
              关于公司生猪养殖产业及配套项目建设规划的
     议案2                                                    2.00
              议案
     议案3    关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案        3.00
   (2)填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权;
   (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017年9月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月19日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2017年9月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》(版本变更)的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                         天邦食品股份有限公司
             2017 年度第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表本公司(本人)出席 2017 年 9 月 20 日召
开的天邦食品股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会现场会议,并代表本
人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
议案序号                     议案内容                           表决意见
                                                           赞     反   弃
                                                           成     对   权
    1      关于为全资子公司追加提供担保的议案
           关于公司生猪养殖产业及配套环保项目建设规划的
    2
           议案
    3      关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案
   注:1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成栏”内相应地方填上“√”;如欲
对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,
应加盖法人单位印章。
    委托方(签字或盖章):
    委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
    委托方持股数:
    委托方股东帐号:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期:
附件 3:
                             股东登记表
    截止 2017 年 9 月 15 日下午 15:00 时交易结束时,本公司(或本人)持有
002124 天邦股份股票,现登记参加公司 2017 年度第三次临时股东大会。
      单位名称(或姓名):             联系电话:
      身份证号码:                     股东帐户号:
      持有数量:
                                       日期:2017 年   月   日

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