天邦股份:独立董事2018年度述职报告(施炜)

                             天邦食品股份有限公司

                       独立董事 2018 年度述职报告

                                      (施 炜)

       大家好!作为天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的
独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立
董事制度》等有关法律、法规的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2018年的相关会议,对
董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的
利益。现就本人2018年履职情况向各位股东汇报如下:
一、出席会议及投票情况
       2018年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度我出席董事会会议的情况
如下:
独立董事    报告期内应参加    亲自出席      委托出席   投票情况       是否连续两次未
姓名        董事会次数        (次)        (次)     (反对次数)   亲自出席会议
施炜        15                15            0          0              否
       (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
       (二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
       报告期内,本人作为独立董事,对以下事项发表了独立意见:
                                                                               意见类
时间                 会议                事项
                                                                               型
                     第六届董事会        1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 1 月 30 日                                                             同意
                     第二十二次会议      的独立意见。
                     第六届董事会        1、独立董事关于变更非公开发行募集资
2018 年 3 月 6 日                                                              同意
                     第二十三次会议      金用途及项目实施主体的议案。
                     第六届董事会        1、独立董事关于公司收购杭州千岛湖鲟
2018 年 4 月 9 日                                                              同意
                     第二十四次会议      龙科技股份有限公司 23.80%股权事项的

                                            1
                                      独立意见。
                                      1、独立董事关于公司补选非独立董事的
                                      独立意见;
                     第六届董事会     2、独立董事关于公司公开发行可转换公
2018 年 4 月 12 日                                                            同意
                     第二十五次会议   司债券事项的独立意见;
                                      3、独立董事关于公司未来三年股东回报
                                      规划的独立意见。
                                      1、独立董事关于 2017 年度内部控制自我
                                      评价报告的独立意见;
                                      2、独立董事关于续聘公司 2018 年度审计
                                      机构的独立意见;
                                      3、独立董事关于 2018 年度向银行借款授
                                      信总量及授权的独立意见;
                                      4、独立董事关于 2017 年度高管薪酬及
                                      2018 年度经营业绩考核的独立意见;
                                      5、独立董事关于公司控股股东及其他关
                                      联方资金占用情况的独立意见;
                     第六届董事会     6、独立董事关于 2017 年度募集资金存放
2018 年 4 月 28 日                                                            同意
                     第二十六次会议   与使用情况的独立意见;
                                      7、独立董事关于公司日常关联交易预计
                                      事项的独立意见;
                                      8、独立董事关于公司对外投资设立控股
                                      子公司暨关联交易事项的独立意见;
                                      9、独立董事关于公司对外担保事项的独
                                      立意见;
                                      10、独立董事关于公司使用部分闲置募集
                                      资金暂时补充流动资金的独立意见;
                                      11、独立董事关于公司创享长期激励计划
                                      的独立意见。
                     第六届董事会     1、独立董事关于转让广东天邦饲料科技
2018 年 6 月 4 日                                                             同意
                     第二十七次会议   有限公司 100%股权的独立意见。
                                      1、独立董事关于 2018 年上半年控股股东
                                      及其他关联方占用公司资金情况和对外
                                      担保情况的独立意见;
                                      2、独立董事关于 2018 年半年度募集资金
                                      存放与使用情况的独立意见;
                     第六届董事会     3、独立董事关于公司变更部分非公开发
2018 年 8 月 29 日                                                            同意
                     第二十九次会议   行募集资金用途的独立意见;
                                      4、独立董事关于终止与龙江森工集团及
                                      其下属东方红林业局养殖合作的独立意
                                      见;
                                      5、独立董事关于终止收购威廉姆豪斯顿
                                      持有的鲟龙科技 23.8%股权的独立意见。

                                          2
                                       1、独立董事关于终止公司公开发行可转
                      第六届董事会第
2018 年 9 月 5 日                      换公司债券事项并撤回申请文件的独立    同意
                      三十次会议
                                       意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 10 月 9 日                                                           同意
                      第三十一次会议   的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司会计政策变更的独
2018 年 10 月 30 日                                                          同意
                      第三十二次会议   立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于增加参股子公司对外担
2018 年 11 月 1 日                                                           同意
                      第三十三次会议   保的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 11 月 26 日                                                          同意
                      第三十四次会议   的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于浙江省农村发展集团有
2018 年 12 月 11 日                                                          同意
                      第三十五次会议   限公司要约收购公司股份的独立意见。



三、在公司进行现场调查的情况
     2018年,本人多次到公司进行现场检查,积极主动与公司各业务的相关部门
进行充分沟通,了解经营业绩与激励制度相关事宜,从全体股东利益的角度对公
司的战略思路、经营管理、核心人员激励机制等重大事项提出有益的意见和建议。
     本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及
时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司运行动态,并时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管
理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司的生产经营状况、管理和内部
控制、激励机制、薪酬福利等制度建设及执行情况进行了充分的了解;定期审阅
了公司所提供的信息报告;重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对
外投资等方面的重大经营活动;同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与
高管人员作深入探讨。并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理
人员的沟通交流,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,并密切关注公
司重大事项的进展情况,确保维护广大投资者的利益。

四、董事会专门委员会工作情况
     报告期内,作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人,本人认真履行职责,
按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,组织召开公司薪酬与考核委员会各
项会议。2018年1月9日,委员会召开了2018年度第一次薪酬与考核委员会会议,
聆听并点评了公司高管2017年述职报告。

                                          3
    2018年4月26日,委员会召开了薪酬与考核委员会2018年度第二次会议,审
议通过了《关于2017年度高管人员薪酬及2018年度经营业绩考核的议案》;公司
薪酬与考核委员会审议通过,确认了 2017年公司高管人员从公司领取的薪酬情
况及2018年度经营业绩考核方案,审议了创享长期激励计划。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,加强信息披露的规范性。保证
了公司信息披露的真实、准确、完整。同时,本人认真学习相关法律、法规和规
章制度,持续关注公司专项治理活动的整改落实情况,保护社会公众股股东合法
权益。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,认真做好
投资者关系管理工作,保护社会公众股东合法权益。

六、其他工作
    (一)未有提议召开董事会情况发生;
    (二)未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
    (三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司的独立董事,我高度关注宏观政策及行业形势的最新变化,不断加
强自身学习,关注证券法律、行政法规的最新变化,积极参加相关培训活动。重
点加强对公司治理、内幕交易防控等的理解,不断提高履职能力和工作水平,进
一步推进公司规范运作。2019年,我将依照监管要求,继续忠实、勤勉、独立地
履行职责,提升公司规范运作水平,树立公司诚信的良好形象,为公司的持续发
展建言献策、严格把关,切实维护股东的合法权益。

七、联系方式
    独立董事姓名:施炜
    电子邮箱:shiw002124@163.com


                                                         独立董事:施 炜
                                                 二〇一九年四月二十四日

                                   4
5
                             天邦食品股份有限公司

                       独立董事 2018 年度述职报告

                                      (许萍)



       大家好!作为天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的
独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立
董事制度》等有关法律、法规的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2018年的相关会议,对
董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的
利益。现就本人2018年履职情况向各位股东汇报如下:


一、出席会议及投票情况
       2018年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度我出席董事会会议的情况
如下:
独立董事    报告期内应参加    亲自出席      委托出席   投票情况       是否连续两次未
姓名        董事会次数        (次)        (次)     (反对次数)   亲自出席会议
许 萍       15                15            0          0              否
       (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
       (二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
       报告期内,本人作为独立董事,对以下事项发表了独立意见:
                                                                               意见类
时间                 会议                事项
                                                                               型
                     第六届董事会        1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 1 月 30 日                                                             同意
                     第二十二次会议      的独立意见。
2018 年 3 月 6 日    第六届董事会        1、独立董事关于变更非公开发行募集资   同意

                                            6
                     第二十三次会议   金用途及项目实施主体的议案。
                                      1、独立董事关于公司收购杭州千岛湖鲟
                     第六届董事会
2018 年 4 月 9 日                     龙科技股份有限公司 23.80%股权事项的     同意
                     第二十四次会议
                                      独立意见。
                                      1、独立董事关于公司补选非独立董事的
                                      独立意见;
                     第六届董事会     2、独立董事关于公司公开发行可转换公
2018 年 4 月 12 日                                                            同意
                     第二十五次会议   司债券事项的独立意见;
                                      3、独立董事关于公司未来三年股东回报
                                      规划的独立意见。
                                      1、独立董事关于 2017 年度内部控制自我
                                      评价报告的独立意见;
                                      2、独立董事关于续聘公司 2018 年度审计
                                      机构的独立意见;
                                      3、独立董事关于 2018 年度向银行借款授
                                      信总量及授权的独立意见;
                                      4、独立董事关于 2017 年度高管薪酬及
                                      2018 年度经营业绩考核的独立意见;
                                      5、独立董事关于公司控股股东及其他关
                                      联方资金占用情况的独立意见;
                     第六届董事会     6、独立董事关于 2017 年度募集资金存放
2018 年 4 月 28 日                                                            同意
                     第二十六次会议   与使用情况的独立意见;
                                      7、独立董事关于公司日常关联交易预计
                                      事项的独立意见;
                                      8、独立董事关于公司对外投资设立控股
                                      子公司暨关联交易事项的独立意见;
                                      9、独立董事关于公司对外担保事项的独
                                      立意见;
                                      10、独立董事关于公司使用部分闲置募集
                                      资金暂时补充流动资金的独立意见;
                                      11、独立董事关于公司创享长期激励计划
                                      的独立意见。
                     第六届董事会     1、独立董事关于转让广东天邦饲料科技
2018 年 6 月 4 日                                                             同意
                     第二十七次会议   有限公司 100%股权的独立意见。
                                      1、独立董事关于 2018 年上半年控股股东
                                      及其他关联方占用公司资金情况和对外
                                      担保情况的独立意见;
                                      2、独立董事关于 2018 年半年度募集资金
                     第六届董事会
2018 年 8 月 29 日                    存放与使用情况的独立意见;              同意
                     第二十九次会议
                                      3、独立董事关于公司变更部分非公开发
                                      行募集资金用途的独立意见;
                                      4、独立董事关于终止与龙江森工集团及
                                      其下属东方红林业局养殖合作的独立意

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                                       5、独立董事关于终止收购威廉姆豪斯顿
                                       持有的鲟龙科技 23.8%股权的独立意见。
                                       1、独立董事关于终止公司公开发行可转
                      第六届董事会第
2018 年 9 月 5 日                      换公司债券事项并撤回申请文件的独立     同意
                      三十次会议
                                       意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 10 月 9 日                                                            同意
                      第三十一次会议   的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司会计政策变更的独
2018 年 10 月 30 日                                                           同意
                      第三十二次会议   立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于增加参股子公司对外担
2018 年 11 月 1 日                                                            同意
                      第三十三次会议   保的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 11 月 26 日                                                           同意
                      第三十四次会议   的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于浙江省农村发展集团有
2018 年 12 月 11 日                                                           同意
                      第三十五次会议   限公司要约收购公司股份的独立意见。



三、在公司进行现场调查的情况
     2018年,本人多次到公司进行现场检查,积极主动与公司各业务的相关部门
进行充分沟通,了解经营业绩与激励制度相关事宜,从全体股东利益的角度对公
司的战略思路、经营管理、核心人员激励机制等重大事项提出有益的意见和建议。
     本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及
时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司运行动态,并时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管
理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司的生产经营状况、管理和内部
控制、激励机制、薪酬福利等制度建设及执行情况进行了充分的了解;定期审阅
了公司所提供的信息报告;重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对
外投资等方面的重大经营活动;同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与
高管人员作深入探讨。并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理
人员的沟通交流,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,并密切关注公
司重大事项的进展情况,确保维护广大投资者的利益。

四、董事会专门委员会工作情况
     报告期内,作为公司董事会审计委员会召集人,本人认真履行职责,按照《董
事会审计委员会实施细则》,组织召开公司审计委员会各项会议,审议公司内审

                                          8
部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及其他材料,审计委员会会议召开情
况如下:

1、2018年1月1日,审计委员会成员与公司计划财务部、证券发展部、天职国际
会计师事务所2017年年审注册会计师就2017年度报告审计工作的时间安排进行
讨论,根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况,结合公司和会计师事务所
实际工作情况制定了年报审计工作计划。

2、在年审注册师出具初步审计意见后,2018年4月8日,审计委员会成员与公司
计划财务部、证券发展部、天职国际会计师事务所2017年年审注册会计师就2017
年度审计报告进行讨论。之后审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表认为:
经年审注册会计师初步审计的2017年财务会计报表的内容和格式符合中国证监
会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定,在所反映的重大方面公
允的反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年经营成果及现金流量。

3、审计委员会成员按照年审会计师提供的2017年度审计工作时间安排表对会计
事务所的审计工作进行监督落实,做到勤勉尽责。根据审计委员会年报工作制度
规定,审计委员会向董事会提交了会计事务所从事2017年度公司审计工作的总结
报告,认为天职国际会计师事务所作为公司2017年度的审计机构,在审计工作中
遵守职业操守、勤勉尽责,认真地完成2017年度财务报告的审计工作,并对公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查,并出具了专项审
计说明。审计委员会对会计师事务所2017年度的审计工作表示肯定。

4、向董事会提交对2018年度续聘会计师事务所议案的情况。董事会审计委员会
认为天职国际会计事务所在为公司提供年审服务的过程中,严格遵守职业道德规
范,工作严谨,具有较高的专业素质,出具的各项审计报告能够客观、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会提议续聘其担任公司2018年度的
审计机构,并向董事会提交了相关议案。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,加强信息披露的规范性。保证


                                  9
了公司信息披露的真实、准确、完整。同时,本人认真学习相关法律、法规和规
章制度,持续关注公司专项治理活动的整改落实情况,保护社会公众股股东合法
权益。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,认真做好
投资者关系管理工作,保护社会公众股东合法权益。

六、其他工作
    (一)未有提议召开董事会情况发生;
    (二)未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
    (三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司的独立董事,2019年将继续本着诚信、勤勉和专业的精神,全心全
意为公司及全体股东服务,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事
的义务,加强和落实与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通,积极参与公司
战略发展规划制订和执行,进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平,维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、联系方式
    独立董事姓名:许萍
    电子邮箱:xp7126@126.com


                                                        独立董事:许 萍
                                                 二〇一九年四月二十四日




                                  10
                              天邦股份有限公司

                       独立董事 2018 年度述职报告

                                  (鲍金红)



       大家好!作为天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的
独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立
董事制度》等有关法律、法规的规定和要求,履行了独立董事的职责,尽职尽责,
谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司2018年的相关会议,对
董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的
利益。现就本人2018年履职情况向各位股东汇报如下:
一、出席会议及投票情况
       2018年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉
尽责义务。公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董
事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2018年度我出席董事会会议的情况
如下:
独立董事    报告期内应参加   亲自出席      委托出席   投票情况       是否连续两次未
姓名        董事会次数       (次)        (次)     (反对次数)   亲自出席会议
鲍金红      15               15            0          0              否
       (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票
       (二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况
二、发表独立董事意见情况
       报告期内,本人作为独立董事,对以下事项发表了独立意见:
                                                                              意见类
时间                 会议               事项
                                                                              型
                     第六届董事会       1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 1 月 30 日                                                            同意
                     第二十二次会议     的独立意见。
                     第六届董事会       1、独立董事关于变更非公开发行募集资
2018 年 3 月 6 日                                                             同意
                     第二十三次会议     金用途及项目实施主体的议案。

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                                      1、独立董事关于公司收购杭州千岛湖鲟
                     第六届董事会
2018 年 4 月 9 日                     龙科技股份有限公司 23.80%股权事项的     同意
                     第二十四次会议
                                      独立意见。
                                      1、独立董事关于公司补选非独立董事的
                                      独立意见;
                     第六届董事会     2、独立董事关于公司公开发行可转换公
2018 年 4 月 12 日                                                            同意
                     第二十五次会议   司债券事项的独立意见;
                                      3、独立董事关于公司未来三年股东回报
                                      规划的独立意见。
                                      1、独立董事关于 2017 年度内部控制自我
                                      评价报告的独立意见;
                                      2、独立董事关于续聘公司 2018 年度审计
                                      机构的独立意见;
                                      3、独立董事关于 2018 年度向银行借款授
                                      信总量及授权的独立意见;
                                      4、独立董事关于 2017 年度高管薪酬及
                                      2018 年度经营业绩考核的独立意见;
                                      5、独立董事关于公司控股股东及其他关
                                      联方资金占用情况的独立意见;
                     第六届董事会     6、独立董事关于 2017 年度募集资金存放
2018 年 4 月 28 日                                                            同意
                     第二十六次会议   与使用情况的独立意见;
                                      7、独立董事关于公司日常关联交易预计
                                      事项的独立意见;
                                      8、独立董事关于公司对外投资设立控股
                                      子公司暨关联交易事项的独立意见;
                                      9、独立董事关于公司对外担保事项的独
                                      立意见;
                                      10、独立董事关于公司使用部分闲置募集
                                      资金暂时补充流动资金的独立意见;
                                      11、独立董事关于公司创享长期激励计划
                                      的独立意见。
                     第六届董事会     1、独立董事关于转让广东天邦饲料科技
2018 年 6 月 4 日                                                             同意
                     第二十七次会议   有限公司 100%股权的独立意见。
                                      1、独立董事关于 2018 年上半年控股股东
                                      及其他关联方占用公司资金情况和对外
                                      担保情况的独立意见;
                                      2、独立董事关于 2018 年半年度募集资金
                     第六届董事会     存放与使用情况的独立意见;
2018 年 8 月 29 日                                                            同意
                     第二十九次会议   3、独立董事关于公司变更部分非公开发
                                      行募集资金用途的独立意见;
                                      4、独立董事关于终止与龙江森工集团及
                                      其下属东方红林业局养殖合作的独立意
                                      见;

                                         12
                                       5、独立董事关于终止收购威廉姆豪斯顿
                                       持有的鲟龙科技 23.8%股权的独立意见。
                                       1、独立董事关于终止公司公开发行可转
                      第六届董事会第
2018 年 9 月 5 日                      换公司债券事项并撤回申请文件的独立     同意
                      三十次会议
                                       意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 10 月 9 日                                                            同意
                      第三十一次会议   的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司会计政策变更的独
2018 年 10 月 30 日                                                           同意
                      第三十二次会议   立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于增加参股子公司对外担
2018 年 11 月 1 日                                                            同意
                      第三十三次会议   保的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于公司聘任高级管理人员
2018 年 11 月 26 日                                                           同意
                      第三十四次会议   的独立意见。
                      第六届董事会     1、独立董事关于浙江省农村发展集团有
2018 年 12 月 11 日                                                           同意
                      第三十五次会议   限公司要约收购公司股份的独立意见。



三、在公司进行现场调查的情况
     2018年,本人多次到公司进行现场检查,积极主动与公司各业务的相关部门
进行充分沟通,了解经营业绩与激励制度相关事宜,从全体股东利益的角度对公
司的战略思路、经营管理、核心人员激励机制等重大事项提出有益的意见和建议。
     本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,及
时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司运行动态,并时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响,关注媒体对公司的相关报道。通过考察和听取公司经营管
理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司的生产经营状况、管理和内部
控制、激励机制、薪酬福利等制度建设及执行情况进行了充分的了解;定期审阅
了公司所提供的信息报告;重点关注公司在市场销售、产品研发、对外担保、对
外投资等方面的重大经营活动;同时就公司发展过程中所遇到的各种问题及时与
高管人员作深入探讨。并通过电话、邮件等方式保持与公司其他董事、高级管理
人员的沟通交流,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,并密切关注公
司重大事项的进展情况,确保维护广大投资者的利益。

四、董事会专门委员会工作情况
     报告期内,作为公司董事会提名委员会召集人,本人认真履行职责,按照《董
事会提名委员会实施细则》,组织召开公司提名委员会各项会议。
     2018年1月29日,委员会召开2018年提名委员会第一次会议,审议通过《关
                                          13
于聘请高级管理人员的议案》。
    2018年4月10日,委员会召开2018年提名委员会第二次会议,审议通过《关
于提名公司非独立董事候选人的议案》。
    2018年10月8日,委员会召开2018年提名委员会第三次会议,审议通过《关
于聘任董事会秘书的议案》。
    2018年11月25日,委员会召开2018年提名委员会第四次会议,审议通过《关
于聘任高级管理人员的议案》。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等
法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,加强信息披露的规范性。保证
了公司信息披露的真实、准确、完整。同时,本人认真学习相关法律、法规和规
章制度,持续关注公司专项治理活动的整改落实情况,保护社会公众股股东合法
权益。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定,认真做好
投资者关系管理工作,保护社会公众股东合法权益。

六、其他工作
    (一)未有提议召开董事会情况发生;
    (二)未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
    (三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    报告期内,我本着独立、客观、审慎的原则,依照法律法规和公司章程规定
的职责,参与了公司所有重大事项的审议,持续关注监管新规和政策趋势,以及
公司的行业政策及市场环境动向,积极对公司建言献策,促进了董事会决策的规
范、科学和高效,切实维护了公司和股东的合法权益。2019年将继续本着诚信、
勤勉和专业的精神,全心全意为公司及全体股东服务,认真学习法律、法规和有
关规定,忠实履行独立董事的义务,加强和落实与公司董事会、监事会、经营管
理层的沟通,积极参与公司战略发展规划制订和执行,进一步增强公司董事会的
决策能力和领导水平,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、联系方式

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独立董事姓名:鲍金红
电子邮箱:594364419@qq.com


                                        独立董事:鲍金红
                                  二〇一九年四月二十四日




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