天邦股份:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002124         证券简称:天邦股份           公告编号:2019-085


                         天邦食品股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第四次会议通知已于2019年6月27日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年7月8日下午14:00以通讯与现场相结
合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

    会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司投资设立子公
司的议案》。

    《关于全资子公司投资设立子公司的公告》于 2019 年 7 月 9 日刊登于《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号 2019-086。




    特此公告。




                                                 天邦食品股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年七月九日

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