天邦股份:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002124         证券简称:天邦股份          公告编号:2019-098


                         天邦食品股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第五次会议通知已于2019年7月25日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年8月5日下午15:30以通讯与现场相结
合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

    会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副总裁的议案》

    经张邦辉先生提名,会议同意聘请李双斌先生为公司副总裁,任期至公司七届董
事会届满为止。(简历见附件)




    特此公告。




                                                 天邦食品股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年八月六日




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附:简历

   李双斌:1971 年 5 月出生,男,研究生学历。历任湖北粮油食品进出口公司龙王
畜牧公司副总经理,广西杨翔公司营销服务总监,艾格菲集团广西华南区总经理,汉
世伟食品集团广西大区总经理,汉世伟食品集团常务副总裁;现任广西汉世伟总经理,
工作期间业绩突出,屡次被评为优秀管理者,2018 年被评为天邦股份杰出管理者。
   李双斌先生未持有公司股份,和公司控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交
易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管
理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,其本
人不属于失信被执行人。




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