天邦股份:第七届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002124           证券简称:天邦股份        公告编号:2019-100


                         天邦食品股份有限公司

                第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届监事会第四次会议通知已于 2019 年 8 月 5 日
以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2019 年 8 月 20 日下午 15:30
在上海行政中心会议室召开。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决
议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年半
年度报告全文及其摘要的议案》;

    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司《2019
年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    2019 年半年度报告全文及其摘要于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》,
公告编号:2019-101。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》;

    《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2019 年 8 月 22
日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
公告编号:2019-102。
    三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的
议案》;

    经审核,监事会认为:公司依据财会〔2019〕6 号通知、新金融工具准则、
新债务重组准则和新非货币性资产交换准则的要求,对公司原会计政策及相关会
计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意
公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-103。

    四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套
期保值业务的议案》。

    《关于开展商品期货套期保值业务的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证
券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-104。



    特此公告。




                                               天邦食品股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年八月二十二日

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