天邦股份:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002124           证券简称:天邦股份          公告编号:2019-099


                           天邦食品股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第六次会议通知已于2019年8月5日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年8月20日下午15:30以通讯与现场相结
合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

    一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年半年度报
告全文及其摘要的议案》;

    2019 年半年度报告全文及其摘要于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》,公告
编号:2019-101。

    二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年上半年募集资金存
放与使用情况的专项报告》;

    《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2019 年 8 月 22 日刊登
于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:
2019-102。

    三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》;

    《关于会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-103。

    四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保
值业务的议案》;



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    《关于开展商品期货套期保值业务的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-104。

    五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的
议案》。

    《关于聘任高级管理人员的公告》于 2019 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-105。




    特此公告。




                                                  天邦食品股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年八月二十二日




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