天邦股份:独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

                    天邦食品股份有限公司独立董事
       关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    天邦食品股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 8 月 20 日召开第七
届董事会第六次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《天邦股份独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定,作为
公司独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第七届董事会
第六次会议相关事项发表独立意见如下:

    一、关于 2019 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担
保情况的独立意见;

    公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》 证监发[2005]120 号)、 深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,
严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。
    报告期内,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、
深交所的规定,关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来,价格公允,不存
在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
    截至报告期末,公司 2019 年上半年度累计审批担保额度为人民币 465,500
万元(其中对子公司提供的担保 203,500 万元,对外担保 262,000 万元),报告期
内担保实际发生额为 121,371.38 万元,报告期末实际担保余额 121,308.82 万元,
占公司最近一期(2018 年末)经审计净资产的 50.96%。公司及控股子公司无逾
期、违规担保的情形,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
    报告期内,对外担保事项均按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履
行了必要的审议程序。

    二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见;

    报告期内,公司严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度
的要求,我们认真审核了公司出具的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》,现发表独立意见如下:公司半年度募集资金的存放和实际使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,
符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,不存在违规的情形。

    三、关于关于开展商品期货套期保值业务的独立意见;

    公司因业务规模扩大,根据经营需要使用自有及自筹资金,以规避经营中的
商品价格风险为目的,以期现匹配为原则,在场内市场开展商品期货套期保值业
务,不进行投机套利交易。
    1、公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管理
制度和风险测算系统,设立了期货决策小组、规范业务操作流程、明确风险处理
程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前,提交公司董事会审议,其审批程序符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求。
    2、公司使用自有及自筹资金开展套保业务,严格控制套保业务的资金规模,
不影响公司的正常经营,不进行投机套利交易,风险可控,有利于降低经营的风
险,提高其抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上,我们认为本事项是合理的,同意公司及子公司开展商品期货套期保值
业务。

    四、关于聘任高级管理人员的独立董事意见。

    同意聘任王峰先生和刘梦婕女士为公司副总裁,上述人员的任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,具有
相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。




                                        独立董事:许萍、张晖明、鲍金红

                                                 二〇一九年八月二十二日

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