天邦股份:第七届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

证券代码:002124                  证券简称:天邦股份                公告编号:2019-120


                               天邦食品股份有限公司
              第七届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       天邦食品股份有限公司第七届董事会第九次会议(临时会议)通知已于2019年10月
22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年10月28日下午14:00以通讯

与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会
议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了
如下议案:

       一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2019 年非公开
发行股票部分事项的议案》;

       公司根据实际状况,对 2019 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公
开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》中“9、本次发行股票的募集资金用途”进行
调整,募投项目中生产性生物资产投资由公司自有资金解决,不再使用募投资金,相应
减少募集资金 13,440 万元,具体如下:

       原方案:

       本次发行预计募集资金总额不超过 280,000 万元,扣除发行费用后将全部用于以下

项目的投资:

                                                                              单位:万元
                                                                 项目总投资   募集资金使
序号     项目类型                     项目名称
                                                                   金额         用金额
 1       生猪养殖   淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目         13,200       12,100
 2       生猪养殖   淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目          9,600        8,700
 3       生猪养殖   蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目         14,400       13,100
 4       生猪养殖   蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目       14,400       13,200
 5       生猪养殖   东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目              13,200       11,800
 6       生猪养殖   豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目                7,280        5,900
 7       生猪养殖   牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目              13,200       11,800
                                             1
 8       生猪养殖   南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目                   6,000        5,300
 9       生猪养殖   郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目          10,920       10,000
 10      生猪养殖   郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目          15,600       14,300
         生猪屠宰
                    安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设
 11      及肉制品                                                      132,795       94,300
                    项目
           加工
         饲料生产
 12                 年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目       30,000       26,500
           加工
 13         -       补充流动资金                                        53,000       53,000
                               合计                                    333,595      280,000

       本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情

况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序
予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额,则不足部分由
公司通过自筹方式解决。

       调整为:

       本次发行预计募集资金总额不超过 266,560 万元,扣除发行费用后将全部用于以下
项目的投资:

                                                                                 单位:万元
                                                                    项目总投资   募集资金使
序号     项目类型                     项目名称
                                                                      金额         用金额
 1       生猪养殖   淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目            13,200       10,560
 2       生猪养殖   淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目             9,600        7,580
 3       生猪养殖   蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目            14,400       11,420
 4       生猪养殖   蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目          14,400       11,520

 5       生猪养殖   东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目                 13,200       10,260
 6       生猪养殖   豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目                   7,280        5,116
 7       生猪养殖   牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目                 13,200       10,260
 8       生猪养殖   南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目                   6,000        4,600
 9       生猪养殖   郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目          10,920        8,824
 10      生猪养殖   郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目          15,600       12,620
         生猪屠宰
 11      及肉制品   安徽阜阳年屠宰加工 500 万头生猪建设项目            132,795       94,300
           加工
         饲料生产
 12                 年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料项目           30,000       26,500
           加工
 13         -       补充流动资金                                        53,000       53,000

                                             2
                                                                项目总投资   募集资金使
序号     项目类型                    项目名称
                                                                  金额         用金额
                              合计                                 333,595      266,560

       本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情
况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序

予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额,则不足部分由
公司通过自筹方式解决。

       除上述调整外,《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)》的其它内容不变。

       《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的公告》(公告编号:2019-122)
2019 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2019 年度非公开发行

A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》;

       因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整,同时对本次非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了

调整,公司董事会同意根据前述调整情况对《天邦食品股份有限公司 2019 年度非公开
发行股票预案(修订稿)》进行相应修订。

       《公司 2019 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》2019 年 10 月 29 日刊登于《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2019 年度非公开发行
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》;

       因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,公司编制了非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)。

       《2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》
2019 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<非公开发行股票摊薄即
期回报填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)>的议案》。

       因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,公司就关于本次非公开发行股

票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。

                                           3
    《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公
告》(公告编号:2019-123)2019 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




    特此公告。




                                                   天邦食品股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年十月二十九日




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