天邦股份:第七届监事会第六次会议(临时会议)决议公告

证券代码:002124                证券简称:天邦股份          公告编号:2019-121


                           天邦食品股份有限公司
           第七届监事会第六次会议(临时会议)决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       天邦食品股份有限公司第七届监事会第六次会议(临时会议)通知已于2019
年10月22日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年10月28日下午
14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由监事会主席主持,应到监事3人,

实到监事3人,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

       一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2019

年非公开发行股票部分事项的议案》;

       公司根据实际状况,对 2019 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公
司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》中“9、本次发行股票的募集

资金用途”进行调整,募投项目中生产性生物资产投资由公司自有资金解决,不
再使用募投资金,相应减少募集资金 13,440 万元,具体如下:

       原方案:

       本次发行预计募集资金总额不超过 280,000 万元,扣除发行费用后将全部用
于以下项目的投资:

                                                                        单位:万元
                                                            项目总投     募集资金
序号    项目类型                  项目名称
                                                              资金额     使用金额
                   淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项
 1      生猪养殖                                               13,200       12,100
                   目
                   淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项
 2      生猪养殖                                                9,600        8,700
                   目
                   蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项
 3      生猪养殖                                               14,400       13,100
                   目
                   蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化
 4      生猪养殖                                               14,400       13,200
                   项目


                                        1
 5      生猪养殖   东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目            13,200       11,800
 6      生猪养殖   豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目              7,280        5,900
 7      生猪养殖   牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目            13,200       11,800
 8      生猪养殖   南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目              6,000        5,300
                   郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化
 9      生猪养殖                                                  10,920       10,000
                   项目
                   郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化
 10     生猪养殖                                                  15,600       14,300
                   项目
        生猪屠宰
                   安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地
 11     及肉制品                                                 132,795       94,300
                   建设项目
          加工
        饲料生产   年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设
 12                                                               30,000       26,500
          加工     项目
 13        -       补充流动资金                                   53,000       53,000
                            合计                                 333,595      280,000

       本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓

急等情况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法
规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投
资额,则不足部分由公司通过自筹方式解决。

       调整为:

       本次发行预计募集资金总额不超过 266,560 万元,扣除发行费用后将全部用
于以下项目的投资:

                                                                           单位:万元
                                                               项目总投     募集资金
序号    项目类型                   项目名称
                                                                 资金额     使用金额
                   淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项
 1      生猪养殖                                                  13,200       10,560
                   目
                   淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项
 2      生猪养殖                                                   9,600        7,580
                   目
                   蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项
 3      生猪养殖                                                  14,400       11,420
                   目
                   蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化
 4      生猪养殖                                                  14,400       11,520
                   项目
 5      生猪养殖   东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目            13,200       10,260
 6      生猪养殖   豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目              7,280        5,116
 7      生猪养殖   牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目            13,200       10,260
 8      生猪养殖   南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目              6,000        4,600



                                          2
                                                               项目总投    募集资金
序号    项目类型                   项目名称
                                                                资金额     使用金额
                   郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化
 9      生猪养殖                                                  10,920       8,824
                   项目
                   郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化
10      生猪养殖                                                  15,600      12,620
                   项目
        生猪屠宰
11      及肉制品   安徽阜阳年屠宰加工 500 万头生猪建设项目       132,795      94,300
          加工
        饲料生产
12                 年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料项目      30,000      26,500
          加工
13          -      补充流动资金                                   53,000      53,000
                            合计                                 333,595     266,560

       本次发行的募集资金到位前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓
急等情况,以自筹资金支付项目所需款项,并在募集资金到位后按照相关法律法
规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投
资额,则不足部分由公司通过自筹方式解决。

       除上述调整外,《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)》的其它内
容不变。
       《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的公告》(公告编号:
2019-122)2019 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

       二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2019 年度非公
开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》;

       因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整,同时对本次非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
报措施进行了调整,公司监事会同意根据前述调整情况对《天邦食品股份有限公
司 2019 年度非公开发行股票预案(修订稿)》进行相应修订。

       《2019 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》2019 年 10 月 29 日
刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》;


                                          3
    因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,为此,公司编制了《非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

    《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》2019 年 10
月 29 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于非公开发行股票

摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。

    因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,公司就关于本次非公开
发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。

    《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(二次修订
稿)的公告》(公告编号:2019-123)2019 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年十月二十九日




                                      4

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