天邦股份:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002124            证券简称:天邦股份             公告编号:2019-128


                         天邦食品股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第十次会议通知已于2019年11月15日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年12月1日下午14:00以通讯与现场相结合

的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

    会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司总裁变更的议案》。

    公司董事长、总裁张邦辉先生因公司发展较快,需要从董事会层面把握好战略与投
资、人才与薪酬、风险控制、审计督察等,申请辞去总裁职务;并向公司董事会提名委

员会提名聘任苏礼荣先生为总裁,董事会经审议一致同意。(苏礼荣先生简历见附件)

    特此公告。




                                                 天邦食品股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十二月二日




                                      1
附苏礼荣先生简历如下:

    苏礼荣:1977 年 11 月出生,男,本科学历。中国国籍,无境外居留权。2001
年 5 月加入天邦食品股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司,曾担任宁波
天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理,上海天邦、宁波分公司总经理

助理,安徽天邦副总经理,宁波分公司副总经理、总经理,宁波天邦股份有限公
司市场部总经理、总裁助理、营销总监,现任天邦食品股份有限公司董事、副总
裁、饲料事业部总裁、食品事业部总裁。

    苏礼荣先生未持有公司股份,不属于“失信被执行人”,与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级不存在关联关系,不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不
适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。




                                   2

关闭窗口