天邦股份:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002124          证券简称:天邦股份           公告编号:2019-130


                       天邦食品股份有限公司
                 第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知已于2019年11月20
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年12月7日下午13:00以通
讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实

际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案:

    会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的
议案》。

    《关于投资设立子公司的公告》于 2019 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2019-131。




    特此公告。




                                               天邦食品股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年十二月十日




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