天邦股份:关于投资设立子公司的公告

证券代码:002124            证券简称:天邦股份           公告编号:2019-131


                          天邦食品股份有限公司
                     关于投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资基本情况
   天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据行业发展趋势和经营发展规
划,拟注册成立史记生物技术有限公司(以下简称“史记生物”),注册资本为30,000
万元。

2、审议情况

   根据法律法规及《公司章程》的相关规定,史记生物注册资本超过上年度经审
计净资产的10%,需提交董事会审议。2019年12月7日,经公司第七届董事会第十一
次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,同意设立史记生物。上述投资
设立事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟设立子公司的基本情况(以工商登记机关核准为准)
1、公司名称:史记生物技术有限公司
2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:30,000万元
4、公司住所:江苏省南京市浦口区
5、经营范围:专业技术服务业
6、持股比例及出资方式:公司全资出资,100%直接控股。
7、法定代表人/董事长:李双斌;总裁:曲向阳。


                                      1
三、本次投资目的和对上市公司的影响
    设立史记生物,旨在通过整合公司现有的生猪育种、动物疫苗、疫病检测、生
物饲料、猪场智能化管理等优势资源,发挥协同效应,为提升生猪养殖效益提供整
体解决方案,从而进一步增强公司核心竞争力,提高盈利能力。

    史记生物在服务好公司养殖业务的同时,将对外输出高附加值的一揽子服务和
产品,致力于为中国生猪养殖行业效率改善提供增值服务、创造价值。

四、风险提示
   史记生物成立后,可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险,公司
将不断完善子公司的法人治理结构,加强内部管理机制的建立和运行,并建立完善
的内部控制流程,积极防范和应对上述风险。
   本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时
做好信息披露工作。

五、备查文件
    1、第七届董事会第十一次会议决议公告。


    特此公告。



                                              天邦食品股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年十二月十日




                                     2

关闭窗口