天邦股份:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002124            证券简称:天邦股份          公告编号:2020-066


                       天邦食品股份有限公司

               2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况
    1、现场会议时间:2020年7月24日(星期五)下午14:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年7月24日(星期五)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月24日(星期五)上午9:15至
2020年7月24日(星期五)下午15:00期间的任意时间;
    2、现场会议召开地点:公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安
徽省马鞍山市乌江工业园通江大道;
    3、召集人:公司董事会;
    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    5、会议主持人:董事长张邦辉;
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 22 人,代表股份 354,886,862
股,占上市公司总股份的 30.6035%。
    其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人,代表股份 347,034,503 股,
占上市公司总股份的 29.9264%。
    通过网络投票的股东 15 人,代表股份 7,852,359 股,占上市公司总股份的
0.6771%。
    2、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东)共22名,代表股份8,812,312股,占上市公司总股份的
0.7599%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下提
案:
议案 1.00 关于公司生猪养殖项目建设规划的议案
总表决情况:
    同意 354,886,516 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
    同意 8,811,966 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9961%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 346 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%。


议案 2.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
总表决情况:
    同意 349,540,687 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4936%;反对 17,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%;弃权 5,328,275 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.5014%。
中小股东总表决情况:
    同意 3,466,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.3329%;反对 17,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2031%;弃权 5,328,275 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 60.4640%。
议案 3.00 2019 年度监事会工作报告
总表决情况:
    同意 354,868,616 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 17,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%;弃权 346 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
    同意 8,794,066 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7929%;反对 17,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2031%;弃权 346 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0039%。

五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证,并出具了法律
意见书。法律意见书认为:天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录
    1、天邦食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告;
    2、安徽承义律师事务所(2020)承义法字第00237号《关于天邦食品股份有限
公司召开2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                               天邦食品股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年七月二十五日

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