湘潭电化:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002125            证券简称:湘潭电化          公告编号:2021-002



                     湘潭电化科技股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 8 日下午 15:30
    2、现场会议召开地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23
楼大会议室
    3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 1
月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
    4、召开方式:现场表决和网络投票相结合
    5、召集人:公司董事会
    6、现场会议主持人:董事长谭新乔先生
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人,代表股
份 180,436,373 股,占公司有表决权股份总数的 28.6643%。其中中小投资者 6
人,代表股份 464,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0739%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大 会现场会 议的股东及 股东代理人 共 3 人,代 表股份
180,302,373 股,占公司有表决权股份总数的 28.6430%。
    3、参加网络投票情况
    参加网络投票的股东共 4 人,代表股份 134,000 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0213%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决,审议通过了如下议案:
    1、通过《关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的议案》。
    表决结果:同意票 180,316,473 股,占出席会议有效表决权股数的 99.9335%;
反对票 119,900 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0665%;弃权票 0 股,占出
席会议有效表决权股数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所:湖南湘君律师事务所
    2、见证律师:张泽澳、裘娟
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
    2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。


                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                      二 0 二一年一月八日

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