湘潭电化:关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:002125             证券简称:湘潭电化      公告编号:2021-021



                    湘潭电化科技股份有限公司
                关于召开2020年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 3 月 22 日召
开 2020 年度股东大会,现将相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会是公司2020年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司2021年2月26
 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大
 会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2021年3月22日(星期一)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2021年3月22日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为
2021年3月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2021年3月16日(星期二)
    7、出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021年3月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会
议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《2020 年度董事会工作报告》;
    2、审议《2020 年度监事会工作报告》;
    3、审议《2020 年度报告全文及摘要》;
    4、审议《2020 年度财务决算报告》;
    5、审议《2020 年度利润分配预案》;
    6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    8、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》;
    9、审议《关于制定<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》;
    10、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
    上述议案 2 已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过,议案 10 已经公
司第七届董事会第三十二次会议审议通过,其他议案均已经公司第七届董事会第
三十三次会议审议通过。相关内容详见公司分别于 2021 年 2 月 3 日和 2021 年 2
月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》、《第七届董事会第三十三
次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《2020 年年度报告
摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务
所的公告》、《2021 年度日常关联交易预计公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上
的《2020 年年度报告》、《2020 年度监事会工作报告》和《湘潭电化科技股份有
限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》。
    本次股东大会审议的议案为普通决议,须经出席会议的股东所持有效表决
 权的二分之一以上通过。公司将就议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议
 案 10 对中小投资者的表决单独计票。议案 8 涉及关联交易,本次股东大会审议
 议案 8 时,关联股东将回避表决。
        公司独立董事将在本次股东大会上述职。
        三、提案编码

                                                                     备注
提案
                                提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票
 100                              总议案                              √
1.00                    《2020年度董事会工作报告》                    √
2.00                    《2020年度监事会工作报告》                    √
3.00                    《2020年度报告全文及摘要》                    √
4.00                     《2020年度财务决算报告》                     √
5.00                     《2020年度利润分配预案》                     √
6.00        《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》              √
7.00               《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
8.00           《关于2021年度日常关联交易预计的议案》                 √
9.00     《关于制定<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》        √
10.00          《关于补选公司第七届董事会董事的议案》                 √
        四、会议登记方法
        1、登记方式:
       (1)个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的
 股东,可书面委托代理人出席会议(见附件二),代理人持本人身份证明、授权
 委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。
       (2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书(见附件
 二)及代理人身份证明进行登记。
       (3)股东可以通过信函或传真方式登记。
        2、登记时间:2021年3月17日(星期三)上午8:30-11:30,下午2:00
 -5:00(信函以寄出时的邮戳日期为准)。
        3、登记地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事
 会工作部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项
   1、会议联系人:沈圆圆、王悦
         联系电话:0731-55544048
         传真:0731-55544101
         邮箱:zqb@chinaemd.com
         邮政编码:411201
   2、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。
    七、备查文件
   1、第七届董事会第三十三次会议决议。
   特此公告。




                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                 二 0 二一年二月二十六日
附件一:
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362125”,投票简称为“电
化投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年3月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2021年3月22日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二:

                                         授权委托书
            本公司(或本人)               兹授权委托           (先生/女士)(身份证
        号:                         )代表本公司(或本人)出席湘潭电化科技股份有限
        公司2020年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没
        有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

                                                                备注         同意    反对   弃权
提案
                           提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
100                         总议案                               √
1.00            《2020年度董事会工作报告》                       √
2.00            《2020年度监事会工作报告》                       √
3.00            《2020年度报告全文及摘要》                       √

4.00               《2020年度财务决算报告》                      √
5.00               《2020年度利润分配预案》                      √
         《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
6.00                                                             √
                         报告》
7.00           《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

8.00     《关于2021年度日常关联交易预计的议案》                  √
        《关于制定<未来三年(2021-2023)股东回报
9.00                                                             √
                     规划>的议案》
10.00    《关于补选公司第七届董事会董事的议案》                  √

        委托人姓名(个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公章):
        委托人身份证号/注册登记号:
        委托人股东账号:
        委托人持股数量:        股
        委托代理人(签字):
        委托代理人身份证号:
        委托日期:                        有效日期: 年    月    日至   年   月     日
        (本授权书复印件及剪报均有效)

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