湘潭电化:第七届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002125          证券简称:湘潭电化            公告编号:2021-015



                     湘潭电化科技股份有限公司

               第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 2 月 10 日以专人送达的方式发出,会议于 2021 年 2 月 26 日
14:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现场方式召开。
应参加表决的监事 5 名,实到监事 5 名,会议由监事会主席王炯先生主持。会议
的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    经与会监事审议,通过如下决议:
    一、通过《2020 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、通过《2020 年度报告全文及摘要》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、通过《2020 年度利润分配预案》;
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
(天健审〔2021〕2-29 号),2020 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的
净利润为 25,298,533.49 元,未分配利润为 183,369,805.99 元;母公司实现净
利润 14,496,245.22 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,母公司本期实
现的净利润弥补亏损后,提取法定盈余公积 1,449,624.52 元,母公司 2020 年末
可供投资者分配的利润为 56,714,673.19 元,2020 年末母公司报表资本公积金
余额为 976,257,102.87 元。
    公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),合计派发现金红利 12,589,634.26 元(含
税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    四、通过《2020 年度内部控制自我评价报告》;
    监事会认真审阅了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》,对报告期内公
司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为:公司
编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布
的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号 —年度内部控制评价报告的
一般规定》等相关文件要求,公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行,
且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况
不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司
内部控制建设和运行情况,符合证券监管机构的要求。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    五、通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    第一、二、三、五项议案需经公司 2020 年度股东大会审议,第一、二、四、
五项议案具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日登载于《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告内容。
    特此公告。



                                           湘潭电化科技股份有限公司监事会
                                                   二 0 二一年二月二十六日

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