湘潭电化:独立董事赵德军述职报告

                   湘潭电化科技股份有限公司
                    独立董事赵德军述职报告


各位董事及股东代表:
     本人作为湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉、审慎、忠实、
尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2020 年任职情况作简要报告:
    一、会议出席情况
    1、报告期内,本人出席董事会情况如下:
              应出席会议次   实际出席会议   现场出席会议   通讯表决出席
    姓名
                    数           次数             次数       会议次数
   赵德军           9              9               2            7
    2020 年任职期间,本人严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,
未发生过缺席董事会现象,认真仔细审议了董事会的各项议案,发表了相关的
独立意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行了独立董事勤勉尽责的义务。
对 2020 年任职期间公司董事会各项议案均投了赞成票,无反对、弃权的情形,
也未有提出异议的事项。
    2、2020 年任职期间,本人出席股东大会 1 次。
    二、发表独立意见情况
    2020 年任职期间,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,认真核
查相关 资料,就公司相关事项发表独立意见如下:
    1、2020 年 1 月 9 日,公司召开第七届董事会第十九次会议,经核查相关
资料,本人对控股子公司对外提供财务资助事项发表了独立意见。
    2、2020 年 2 月 19 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)非公开发行股票事项;
    (2)非公开发行股票关联交易事项;
    (3)非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项;
    (4)延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有
效期事项。
    3、2020 年 4 月 22 日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)公司关联方资金往来及对外担保情况;
    (2)董事会提出的利润分配预案;
    (3)公司《2019 年度内部控制自我评价报告》;
    (4)公司续聘会计师事务所;
    (5)公司 2020 年度日常关联交易预计事项。
    4、2020 年 5 月 22 日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项;
    (2)补选公司第七届董事会董事事项;
    (3)聘任公司高级管理人员事项。
    5、2020 年 7 月 14 日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项;
    (2)补选公司第七届董事会独立董事事项。
    上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
       三、进行现场检查情况
    2020 年任职期间,本人除了通过参加董事会和股东大会以外,还不定期到
公司现场办公,现场办公累计 6 天。本人深入了解公司经营发展情况,运用专业
知识,对公司董事会相关提案提出专业意见和建议,充分发挥监督职责。同时
与公司管理层保持密切联系,时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变
化对公司的影响。本人在行使职权时,公司管理层积极配合,保证本人享有与
其他董事同等的知情权,为独立董事的履职工作提供了必备的条件和充分的支
持。
       四、董事会专门委员会履职情况
    本人作为公司第七届董事会审计委员会主任委员,主持审计委员会的日常
工作,对关联交易情况、募集资金存放与使用情况、对外担保等事项进行了审
议。认真听取管理层对公司 2020 半年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报,充分利用本人专业知识,很好发挥了独立董事的监督检查作用,切实履行
好审计委员会主任委员职责。
    五、保护投资者权益工作情况
    1、2020 年任职期间,本人严格按照相关规章制度的规定,持续监督公司
信息披露工作,保证公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性,维护
公司股东和投资者的合法权益。
    2、本人按时参加公司董事会,对于每一个需提交董事会审议的议案,都进
行认真的审核,必要时向公司管理层进行询问,利用自己的专业知识发表意见
与观点,并发表独立意见,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地
服务于全体股东。
    六、培训学习情况
    2020 年任职期间,本人始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法
律、法规和各项规章制度,积极学习公司以邮件方式下发的各类培训,不断提
高自己的履职能力,形成自觉保护股东权益的思想意识,为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
    七、其他事项
    2020 年任职期间,本人无提议召开董事会、股东大会、无提议更换或解聘

会计师事务所情况、无聘请外部审计机构和其他中介机构的情况,没有对相关

议案弃权、反对的情况发生。本人仍然符合独立性的规定,声明承诺事项未发
生变化。
    由于本人已连续担任公司独立董事六年,于 2020 年 7 月 30 日起不再担任
公司独立董事。感谢公司管理层及其他工作人员对本人独立董事工作的支持,
谢谢!
    邮箱:10457389@qq.com

                                                       独立董事:赵德军
                                                        2021 年 2 月 26 日

关闭窗口