湘潭电化:独立董事文永康述职报告

                   湘潭电化科技股份有限公司
                    独立董事文永康述职报告


各位董事及股东代表:
     本人作为湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉、审慎、忠实、
尽责地履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2020 年任职情况作简要报告:
    一、会议出席情况
    1、报告期内,本人出席董事会情况如下:
              应出席会议次   实际出席会议   现场出席会议   通讯表决出席
    姓名
                    数           次数             次数       会议次数
   文永康           9              9               2            7
    2020 年任职期间,本人严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,
未发生过缺席董事会现象,认真仔细审议了董事会的各项议案,发表了相关的
独立意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行了独立董事勤勉尽责的义务。
对 2020 年任职期间公司董事会各项议案均投了赞成票,无反对、弃权的情形,
也未有提出异议的事项。
    2、2020 年任职期间,本人出席股东大会 1 次。
    二、发表独立意见情况
    2020 年任职期间,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,认真核
查相关 资料,就公司相关事项发表独立意见如下:
    1、2020 年 1 月 9 日,公司召开第七届董事会第十九次会议,经核查相关
资料,本人对控股子公司对外提供财务资助事项发表了独立意见。
    2、2020 年 2 月 19 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)非公开发行股票事项;
    (2)非公开发行股票关联交易事项;
    (3)非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺事项;
    (4)延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有
效期事项。
    3、2020 年 4 月 22 日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)公司关联方资金往来及对外担保情况;
    (2)董事会提出的利润分配预案;
    (3)公司《2019 年度内部控制自我评价报告》;
    (4)公司续聘会计师事务所;
    (5)公司 2020 年度日常关联交易预计事项。
    4、2020 年 5 月 22 日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项;
    (2)补选公司第七届董事会董事事项;
    (3)聘任公司高级管理人员事项。
    5、2020 年 7 月 14 日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,经核查相
关资料,本人对下列事项发表了独立意见:
    (1)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项;
    (2)补选公司第七届董事会独立董事事项。
    上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
       三、进行现场检查情况
    2020 年任职期间,本人除了通过参加董事会和股东大会以外,还不定期到
公司现场办公,现场办公累计 6 天。了解公司日常经营情况,关注公司巨潮资讯
网的公告,加深对公司的认识和了解。同时与公司董事会秘书等相关人员保持
联系,及时掌握、了解公司重大事项,为董事会的重要决策做了充分的准备工
作。
       四、董事会专门委员会履职情况
    本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员,报告
期内本人依照法律、法规以及董事会提名委员会 作细则等规定履行职责,对公
司 2020 年一季报、半年报等定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查,与公
司高级管理人员共同确认定期报告相关内容,确保定期报告真实、准确、完整,
对公司关联交易情况、募集资金存放与使用情况、对外担保等事项进行审议,
充分利用本人专业知识,很好发挥了独立董事的监督检查作用,切实履行好独
立董事职责。
    五、保护投资者权益工作情况
    1、2020 年任职期间,本人严格按照相关规章制度的规定,持续监督公司
信息披露工作,保证公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性,维护
公司股东和投资者的合法权益。
    2、本人对于每次需董事会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,有效履
行了独立董事的职责,维护了公司股东的合法权益。
    六、培训学习情况
    2020 年任职期间,本人始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法
律、法规和各项规章制度,积极学习公司以邮件方式下发的各类培训,不断提
高自己的履职能力,形成自觉保护股东权益的思想意识,为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
    七、其他事项
    2020 年任职期间,本人无提议召开董事会、股东大会、无提议更换或解聘

会计师事务所情况、无聘请外部审计机构和其他中介机构的情况,没有对相关

议案弃权、反对的情况发生。本人仍然符合独立性的规定,声明承诺事项未发
生变化。
    由于本人已连续担任公司独立董事六年,于 2020 年 7 月 30 日起不再担任
公司独立董事。感谢公司管理层及其他工作人员对本人独立董事工作的支持,
谢谢!
    邮箱:1036191148@qq.com




                                                       独立董事:文永康
                                                        2021 年 2 月 26 日

关闭窗口